同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2020-015



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2020 年 2 月 24
日 以 书 面 及 通 讯 方 式 向 各 位董 事 发 出 召 开 公 司第 二 届 董 事 会 第 三 十九 次
会 议 的通 知 。本次 会议 于 2020 年 3 月 6 日 在公 司 会议 室以 通 讯表 决方 式
召 开 。本 次 会议 应到 董 事 7 人 ，实 到董 事 7 人 ， 会议 由董 事 长万 锋先 生
主 持 ， 公 司 监 事 、 高 级 管 理人 员 列 席 了 本 次 会议 。 本 次 会 议 的 召 集、 召
开 程 序 均 符 合 《 公 司 法 》 和《 公 司 章 程 》 的 有关 规 定 。 会 议 审 议 并形 成
如 下 决议 ：

     一、审议通过了《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。

     公司第二届董事会将于 2020 年 3 月 16 日期满，根据《公司法》、《公司章
程》等规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名万锋先生、钟
小平先生、隆晓燕女士、梁甫华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

     以 上 董事 候 选人 如获 股 东大 会 审议 通过 ，将 组成 公司 第 三届 董事 会 。
第 三 届 董 事 会 中 兼 任 公 司 高级 管 理 人 员 及 职 工代 表 董 事 的 人 数 总 计未 超
过 公 司 董 事 总 人 数 的 二 分 之一 。 为 确 保 董 事 会的 正 常 运 行 ， 在 新 一届 董
事 就 任 前 ， 公 司 第 二 届 董 事会 仍 将 继 续 依 照 法律 、 法 规 和 《 公 司 章程 》
等 有 关规 定 ，忠 实、 勤 勉履 行 董事 义务 和 职责 。

    本议案尚需提 交 公 司 2019 年 度股 东 大会 审议 ，届 时将 采 用累 积 投票 方
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式 逐 项表 决 ， 2019 年度股东大会的召开时间将另行通知。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披露 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日报 》 和 巨
潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn）的 《公司关于董事会换届选举的公告》。

     公 司 现 任 独 立 董 事 就 本 项 议 案 发表 了 独 立 意 见 ， 认 为 公司 第 三 届 董
事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 的 任职 资 格 、 提 名 程 序均 符 合 《 公 司 法 》 及《 公
司 章 程》 的 有关 规定 。

     具 体 内 容 详 见与 本 公 告同 日 披 露于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
的 《 公 司 独 立 董 事 关 于 第 二届 董 事 会 第 三 十 九次 会 议 相 关 事 项 的 独立 意
见 》。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     二、审议通过了《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。

    公司第二届董事会将于 2020 年 3 月 16 日期满，第 二 届董 事 会独 立 董事 胡
振 超 先 生 、 朱 岩 先 生 、 孟 晓俊 女 士 因 连 续 担 任公 司 独 立 董 事 时 间 已满 六
年 ， 依 据 相 关 规 定 在 股 东 大会 审 议 通 过 换 届 事宜 之 后 将 不 再 任 职 。公 司
董 事 会向 第 二届 独立 董 事任 职 期间 为公 司 所做 的贡 献 表示 感谢 。经公司董
事会提名委员会提议，公司董事会同意提名任达、向锐、卢绍锋为第三届董事会
独立董事候选人，任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

     以 上 董事 候 选人 如获 股 东大 会 审议 通过 ，将 组成 公司 第 三届 董事 会 。
第 三 届 董 事 会 中 兼 任 公 司 高级 管 理 人 员 及 职 工代 表 董 事 的 人 数 总 计未 超
过 公 司 董 事 总 人 数 的 二 分 之一 。 为 确 保 董 事 会的 正 常 运 行 ， 在 新 一届 董
事 就 任 前 ， 公 司 第 二 届 董 事会 仍 将 继 续 依 照 法律 、 法 规 和 《 公 司 章程 》
等 有 关规 定 ，忠 实、 勤 勉履 行 董事 义务 和 职责 。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披露 于 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日报 》 和 巨
潮 资 讯网 （ www.cninfo.com.cn）的 《公司关于董事会换届选举的公告》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，董事会发表了关于公司第三
届董事会独立董事提名人声明，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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     本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐
项表决，2019 年年度股东大会的召开时间将另行通知。公司第三届董事会独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行申请综合授
信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

    全文详见于《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司、子公司及孙公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开
时间将另行通知。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    四、审议通过了《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议
案》，并同意提交股东大会审议。

    全文详见于《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

    独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董
事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开
时间将另行通知。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     特此公告。

                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2020 年 3 月 6 日