同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2020-016



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届监事会第三十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2020 年 2 月 24
日 以 书 面 及 通 讯 方 式 向 各 位监 事 发 出 召 开 公 司第 二 届 监 事 会 第 三 十四 次
会 议 的通 知 。本 次 会议 于 2020 年 3 月 6 日 在 公司 会 议室 以通 讯 方式 召开 。
本 次 会议 应 到监 事 3 人 ，实到 监 事 3 人，会 议由 监 事长 朱长 隆 先生 主持 ，
公 司 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本次 会 议 。 本 次 会 议的 召 集 、 召 开 程 序 均符 合
《 公 司法 》 和《 公司 章 程》 的 有关 规定 。 会议 审议 并 形成 如下 决 议：

     一、审议通过了《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，并同
意提交公司股东大会审议。

     鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 3 月 16 日届满，公司将按照相关法律程
序进行监事会换届选举，监事会同意提名朱长隆、余君燕担任公司第三届监事会
股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

     公司原监事张志刚先生由于职位调动，不再担任公司监事一职，但仍在公司
任职。监事会向 张 志刚 先 生任 职 期间 为公 司 所做 的贡 献 表示 感谢 。

     上 述 监 事 会 候 选 人 中 最 近 二 年 内曾 担 任 过 公 司 董 事 或 者高 级 管 理 人
员 的 监 事 人 数 未 超 过 公 司 监事 总 数 的 二 分 之 一； 单 一 股 东 提 名 的 监事 未
超 过 公司 监 事总 数的 二 分之 一 。

     详细内容见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳同兴达科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

     为 确 保 监 事 会 的 正 常 运 行 ， 在 新一 届 监 事 就 任 前 ， 公 司第 二 届 监 事
同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


会 仍 将 继 续 依 照 法 律 、 法 规和 《 公 司 章 程 》 等有 关 规 定 ， 忠 实 、 勤勉 履
行 监 事义 务 和职 责。

     本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项
表决，2019 年度股东大会的召开时间将另行通知。

     表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     二、审议通过了《关于公司 2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议
案》，并同意提交股东大会审议。

     监事会认为：公司子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、子公司南昌同兴
达精密光电有限公司、子公司南昌同兴达智能显示有限公司、子公司同兴达（香
港）贸易有限公司、子公司赣州市展宏新材科技有限公司、孙公司 TXD (India)
Technology Private Limited 经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能
力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不
利影响，公司 2020 年对子公司及孙公司提供担保额度符合公司、子公司及孙公
司实际经营需要，同意该议案。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年年度股东大会的召开
时间将另行通知。

     表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     特 此 公告 。




                                                      深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                            2020 年 3 月 6 日