同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                  公告编号：2020-058



                      深圳同兴达科技股份有限公司
                     第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13
日 以 书 面 及 通 讯 方 式向 各 位 董 事 发出 召 开公 司 第 三 届 董 事 会 第二 次 会 议
的 通 知。本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场 和通讯相结
合 方 式 召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万
锋 先 生 主 持 ， 公 司 监事 、 高 级 管 理人 员 列席 了 本 次 会 议 。 本 次会 议 的 召
集 、 召 开 程 序 均 符 合《 公 司 法 》 和《 公 司章 程 》 的 有 关 规 定 。会 议 审 议
并 形 成如下决议：

     一 、审议通 过了《 关于公 司 2020 年第一季 度报告 全文及正文 的议案》。

     公 司董事 、 高级 管理人员对 公司 《2020 年 第一季度 报告》 签署了书
面 确 认 意见 ，公司监事会发表了审核意见。

     《 深圳同兴达科技 股份有限公司 2020 年 第一季度报告 全文及正文》
与 本 公告同日刊登于巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科
技 股 份 有限公司 2020 年 第一 季度报告正文 》刊登在 《证券时报》及 巨潮
资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）。

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       特此公告。

                                                      深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2020 年 4 月 24 日