同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2020-070



                 深圳同兴达科技股份有限公司
        关于终止公司第一期员工持股计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 11 日召
开了公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司第一期员工持股计划，
具体内容如下：

    一、公司第一期员工持股计划概述

    1、2020 年 3 月 17 日，公司召开职工代表大会会议，审议通过了《关于<深
圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及
《<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

    2、同日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<深圳同
兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<
深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并提请股东
大会授权董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。公司独立董
事对本次实施员工持股计划发表了同意的独立意见。同日，公司第二届监事会第
三十五次会议，审议通过了《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法>的议案》，监事会同意公司实施第一期员工持股计划。
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


    3、2020 年 4 月 1 日，北京德恒（深圳）律师事务所对本次员工持股计划实
施出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳同兴达科技股份有限公司第一
期员工持股计划的法律意见》。

    4、2020 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于<深
圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关
于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权
董事会办理本次员工持股计划的修订、变更和终止等事项。

    5、2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终
止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止公司第一期员工持股计划。公司
独立董事对终止公司第一期员工持股计划发表了同意的独立意见。同日，公司第
三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，
监事会对终止公司第一期员工持股计划发表了同意的审核意见。

    以上具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    二、本次员工持股计划的进展情况

    本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司一直积极推进员工持股
计划的实施工作，已召开内部沟通会议，与员工确认认购事宜，及时调整员工的
认购金额，草拟并向员工下发本次员工持股计划认购意向书。截至本公告披露日，
本次员工持股计划尚未成立，且尚未开始购买股票。

    三、终止本次员工持股计划的原因

    公司第一期员工持股计划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计
划的实施工作，目前本次员工持股计划尚未成立。鉴于相关融资政策发生变化及
市场原因，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上
市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划管理
办法》等有关规定，决定终止公司第一期员工持股计划。

    四、终止本次员工持股计划对公司的影响
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


    公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影
响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管
政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，
充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

    五、终止本次员工持股计划的审批程序

    根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终
止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由
公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。公司依据相关规定，于 2020
年 6 月 11 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司第一期员
工持股计划的议案》。

    六、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    公司在召开董事会前，就提请董事会审议《关于终止公司第一期员工持股计
划的议案》征求了独立董事的意见，独立董事认为公司《关于终止公司第一期员
工持股计划的议案》的内容符合目前的政策和市场环境，也符合《上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4
号——员工持股计划》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实
际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财
务状况和经营成果产生影响。因此同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会
议审议。为充分保护公司中小股东的利益，上述议案需由非关联董事进行审议，
关联董事需履行回避表决程序。

    2、独立董事独立意见

    公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成
影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司
终止本次员工持股计划。

    七、监事会意见

    终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，
也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律
法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2019
年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已
取得公司股东大会授权。公司监事会同意公司终止第一期员工持股计划。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；

    2、第三届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2020 年 6 月 11 日