同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2020-092



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 16
日 以 书 面 及 通 讯 方 式向 各 位 监 事 发出 召 开公 司 第 三 届 监 事 会 第 六 次 会 议
的 通 知。本次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主 持 ， 公 司 高 级 管 理人 员 列 席 了 本次 会 议。 本 次 会 议 的 召 集 、召 开 程 序
均 符 合 《 公 司 法 》 和《 公 司 章 程 》的 有 关规 定 。 会 议 审 议 并 形成 如 下 决
议：

     一、审 议通过了 《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

       经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次 授予设定
的第三个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次解除 限售符 合《上市 公司
股 权 激励管理办法》、公司《 2017年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》
（ 简 称 “ 《 激 励 计 划 》 ”） 和 《 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考核 管
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理 办 法 》 的 有 关 规 定， 公 司 监 事 会对 激 励对 象 名 单 进 行 核 查 ，激 励 对 象
的 解 除 限 售 资 格 合 法 、 有 效 ， 同 意 公 司 对 26 名 激 励 对 象 解 除 限 售 期
2,336,992股限制性股票进行解除限售。

      表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。

     具 体 内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 及 《 证 券 时 报 》 。

     三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

     经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划预留部分 授予
设定的第二个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次 解 除限 售 符合 《 上 市
公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》、 《 激 励 计 划 》和 《 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计
划 实 施 考 核 管 理 办 法》 的 有 关 规 定， 公 司监 事 会 对 激 励 对 象 名单 进 行 核
查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 3名激励对象解除
限 售 期 432,000股限制性股票进 行解除限售。

     表决结果：赞成：2 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：1 票。激励对象
蔡 丹 女士为监事朱长隆先生配 偶，朱长隆先生回避表决。

     具 体 内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 及 《 证 券 时 报 》 。

     四 、 审议通过了 《 2017 年 限制性股票激 励计划 首次及预留 部分授予
限制 性股票解除 限售期解除限 售名单的议案》 。

     根据公司的《激励计划 》、《 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办法》等相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次 授予设定
的第三个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第二个解
除限售期解除限售的条件均已成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会
的授权，同意公司办理 2017 年首次及预留部分授予的限制性股票中符合
解 除 限 售 条 件 部 分 的股 票 解 除 限 售事 宜 。本 次 符 合 解 除 限 售 条件 的 激 励
对 象 共计 29 人 ，未发生《激励计划 》中规定的不得解除限售的情形，其
作 为 公司本次可解除限售的激 励对象主体资格合法、有效。

     表 决结果：赞成： 2 票；弃权： 0 票；反对： 0 票，回避： 1 票。 激
励 对 象蔡丹女士为监事朱长隆 先生配偶，朱长隆先生回避表决。

     具 体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 及 《 证 券 时 报 》 。
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    五、备查文件

    1、 公司第三届监事会第六次会议决议

     特 此公告。




                                          深圳同兴达科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                2020 年 8 月 27 日