同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

证券代码：002845           证券简称：同兴达           公告编号：2020-108



                深圳同兴达科技股份有限公司
  关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》，现将公司 2020 年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2020 年 11 月 17 日下午 15:00。

    网络投票日期、时间：2020 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 11 月 17 日 9:15－15:00 任意时间。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
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其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

      6、本次股权登记日：11 月 12 日

      7、本次股东大会出席对象：

      （1）截止 2020 年 11 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

      8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室十三。

      二、本次股东大会审议议案

      1、《关于 增加 公司注册资 本的议案》

      2、《关于修改 <公司章程 >并授权董事会办理工商变更的议案》

      本 次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或
者 合 计 持 有 公 司 股 份 低 于 5%（ 不 含 ） 股 份 的 股 东 ） 表 决 情 况 单 独 计 票 。
上述议案均为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括
股 东 代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。

      上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详
见 2020 年 10 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报 》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

      三、 提案编码

       提案编码                           提案名称                            备注

                                                                      该列打勾的栏目

                                                                      可以投票


100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
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非累积投票提案

1.00                    《关于 增加公司注册资本的议案》         √

2.00                    《关于修改 <公 司章 程 >并授权董事      √
                        会办理工商变更的议案》


       四 、现 场会议 的登 记方 法

       登记手续：

       1、法人 股东由其法定 代表 人出席的，请持 本人 身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人 须 持本人身份证 、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
署 的 授权委托书、股票账户卡 办理登记手续；

       2、自然人 股东须持 本人 身份证、证券账户卡；授权委托代理人持 身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信
函 或 传真的方式登记的需经公 司确认后有效。

       3、 登记时间：2020 年 11 月 12 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）

       4、 登记地点： 公司证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。

       五 、参 加网络 投票 具体 操作 流程

       本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。

       六 、其 他事项

       1、 联系方式
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     联系人 ：李岑 、 宫兰芳

     电话 ：0755-33687792      邮箱 ：zqswdb@txdkj.com

     通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台

     2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。

     3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关 证件原
件 ， 到会场办理登记手续。

     七 、备 查文件

     1、《 第三届董事会第 八 次会议决议》

     八 、附 件

     1、 参加网络投票的具体流 程；

     2、 授权委托书 。

    特此公告。

                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2020 年 10 月 29 日
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    附件 1：

                              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

           1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

           2、议案设置及意见表决。

              （1） 议案设置

                    表1      股东大会议案对应“议案编码”一览表

   提案编码                           提案名称                            备注

                                                                 该列打勾的栏目可

                                                                 以投票

     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                非累积投票提案

     1.00              《关于 增加公司注册资本的议案》                    √

     2.00            《关于修改 <公司章程 >并授权董事会                   √
                     办理工商变更的议案》


    （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
    达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
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    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 11 月 17
日 9:15－15:00 任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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   附件 2：授权委托书

                                深圳同兴达科技股份有限公司

                            2020 年第二次临时股东大会授权委托书

           本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
   东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2020 年 11 月 17
   日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，
   并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码                      提案名称                     备注       同意     反对        弃权

                                                     该列打勾的栏

                                                      目可以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                         非累积投票提案

 1.00          《关于 增加 公司注册资本的议                √
               案》

 2.00          《关于修改 <公司章程>并授权                 √
               董事会办理工商变更 的议案》

   委托人名称（姓名）：                                   委托人持股数量：
   证件号：
   委托人签字（盖章）：
   委托日期：          年        月       日
   受托人名称（姓名）：
   证件号：
   受委托人签字：
   受委托日期：         年     月