同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）



证券代码：002845           证券简称：同兴达           公告编号：2020-112



                     深圳同兴达科技股份有限公司
          关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次权益变动因深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同
兴达”）2020 年非公开发行股票导致:（1）公司实际控制人及其一致行动人股
份比例被动稀释减少，不触及要约收购；（2）公司持股比例 5%股东南昌金开资
本管理有限公司（以下简称金开资本）持股数量不变，持股比例被动稀释至 5%
以下。

    2、本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。

    3、公告中若出现总计数与各项数值总和不符，均为四舍五入所致。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳
同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）
核准，公司以非公开发行股票的方式向 16 名特定对象共发行 31,526,336 股人民
币普通股（A 股）。2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，新增股份将于 2020 年
11 月 4 日上市，本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的 202,787,968
股增加至发行后的 234,314,304 股。公司实质控制人万锋及其一致行动人李锋股
份比例被动稀释减少，公司持股比例 5%股东金开资本持股比例被动稀释，具体
情况如下：

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            同兴达（TXD）                                   深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


                  一、公司实际控制人万锋先生及其一致行动人本次权益变动情况

                  （一）权益变动基本情况

                  公司首次公开发行后，实际控制人万锋先生及其一致行动人合计直接及间接
            持有上市公司 31,104,000 股，占上市公司总股本比例为 32.40%；

                  2017 年 7 月，由于 2017 年限制性股票激励计划之首次授予的限制性股票完
            成授予，实际控制人万锋先生及其一致行动人合计直接及间接持有上市公司
            31,104,000 股，但持股比例由 32.40%被动稀释至 30.90%；

                  2017 年 9 月，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股后，实际控
            制人万锋先生及其一致行动人合计直接及间接持有上市公司 62,208,000 股，占
            上市公司总股本的 30.90%；

                  2018 年 5 月，由于 2017 年限制性股票激励计划之预留部分的限制性股票完
            成授予，实际控制人万锋先生及其一致行动人合计直接及间接持有上市公司
            62,208,000 股，但持股比例由 30.90%被动稀释至 30.68%；

                  公司 2020 年发行非公开发行股票，新增股份 31,526,336 股，万锋先生认购
            1,922,337 股，本次权益变动后，实际控制人万锋先生及其一致行动人直接及间
            接合计持股总数变为 64,130,337 股，占上市公司总股本的 27.37%，其持有的上
            市公司股份比例较首次公开发行后减少超过 5%。

                  （二）本次权益变动方式和具体变动情况

                  本次权益变动前后，实际控制人万锋先生及其一致行动人直接及间持有公司
            权益情况如下：


股东   上市时持有股份       2017 年首次限制 性   2017 年公积 金转增    2018 年预留限制性   本次权益变动后持有

名称                        股票授予完成后持有   股本后持有股份        股票授予完成后持    股份

                            股份                                       有股份


       股份数量   占总股    股份数量   占总股    股份数量    占总股    股份数量   占总股   股份数量     占总股

       （万股）   本比例    （万股）   本比例    （万股）    本比例    （万股）   本比例   （万股）     本比例


万锋   2,559.6    26.66%    2,559.6    25.42%    5,119.2     25.42%    5,119.2    25.24%   5,311.4337   22.67%


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李锋   550.8         5.74%     550.8        5.47%       1,101.6        5.47%       1,101.6    5.43%     1,101.6      4.70%


合计   3,110.4       32.40%    3,110.4      30.90%      6,220.8        30.90%      6,220.8    30.68%    6,413.0337   27.37%


                   注:上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原

               因所引起。

                    （三）实际控制人万锋先生及其一致行动人所持股份权利被限制的情况

                    截至本报告书签署之日，万锋先生持有公司股票 53,114,337 股，占公司总
               股本的 22.67%，存在质押股份 37,440,000 股。

                    截至本报告书签署之日，万锋先生一致行动人李锋女士直接及间接持有公司
               股票 11,016,000 股，占公司总股本的 4.70%，不存在股权质押、冻结及其他权
               利受限的情况。

                    二、金开资本本次权益变动情况

                    （一） 权益变动情况

                    本次权益变动的原因为公司非公开发行股票，公司股本总额增加导致金开资
               本持股数量不变，持股比例被动稀释，降至 5.00%以下。

                    （二）金开资本在上市公司拥有的权益情况

                    本次权益变动前金开资本持有公司股份 1,013,9400 股，占同兴达总股本的
               5.00%。此次权益变动后，金开资本持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释
               至 4.33%。本次权益变动前后，金开资本持股情况如下：


                                              本次权益变动前                          本次权益变动后

               股东名称
                                   持股数量（万股）           占比             持股数量（万股）       占比



               南昌金开资本管
                                       1,013.94              5.00%                1,013.94            4.33%
                  理有限公司

               注：上述表格占股比例数据精度可能受四舍五入影响。




                                                                  3
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    （三）金开资本所持股份权利被限制的情况

    截至本报告书签署之日，金开资本持有的公司股份不存在质押、冻结等受限
情况。

    三、本次权益变动对上市公司的影响

    本次权益变动未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，也不存在损
害上市公司及其他股东利益的情形。

    四、其他情况说明

    本次权益变动不会导致公司的控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及
持续经营产生影响。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权
益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件规定，上述事项属于应当编制权
益变动报告书的情形。公司将在本次非公开发行股票上市后及时发布相关简式权
益变动报告书。

    特此公告。



                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2020 年 11 月 2 日




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