同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）



证券代码：002845          证券简称：同兴达               公告编号：2020-116



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、特别提示

    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

    4、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

     二、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长万锋先生。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2020 年 11 月 17 日下午 15:00。

    网络投票日期、时间：2020 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 11 月 17 日 9:15－15:00 任意时间。
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    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三

     三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 113,670,437 股，占上市公司总
股份的 48.5119％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,670,437 股，占上市公司总
股份的 48.5119％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了
本次股东大会。

     四、会议表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    1、审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》
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     总表决情况：

     同意 113,670,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     2、审议并通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

     总表决情况：

     同意 113,670,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     本次股东 大会以 记名 投票的 方式进 行了表 决。上 述议 案已经 公司第
三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 ，具 体 内 容 详 见 2020 年 10 月 30 日 刊 登
于 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 上 的 相 关 公 告 。

      五、律师出 具的法律意见
     德恒律师认为，深圳同兴达科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
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序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。

      六、备查文 件
    1、 公 司 2020 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 决 议

    2、 北 京 德 恒 （ 深 圳） 律 师 事 务 所 出 具 的 《 法 律意 见 书 》 。

    特此公告。

                                                     深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2020 年 11 月 17 日