同兴达：年度股东大会通知2021-04-29
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-016
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的
议案》，现将公司 2020 年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第九次会议同意召
开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2021 年 5 月 24 日下午 14:00。
网络投票日期、时间：2021 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日
9:15－15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：5 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼
15 层夹层会议室十三。
二、会议审议事项
1、《 关 于<2020 年 董 事 会 工 作 报 告>的议 案 》
2、《 关 于 <2020 年 监 事 会 工 作 报 告>的议 案 》
3、《 关 于 <2020 年 年 度 报 告 及 摘 要>的 议 案 》
4、《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查
表的议案》
7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》
9、《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
9.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
9.2 独立董事薪酬方案
10、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐项表
决）
14.1 发行证券的种类
14.2 发行规模
14.3 票面金额和发行价格
14.4 债券期限
14.5 债券利率
14.6 付息的期限和方式
14.7 转股期限
14.8 转股股数确定方式
14.9 转股价格的确定及其调整
14.10 转股价格向下修正
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议有关条款
14.17 本次募集资金用途及实施方式
14.18 担保事项
14.19 募集资金存管及存放账户
14.20 本次发行方案的有效期
15、《 关 于 公 司 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 预 案 的 议 案 》
16、《 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的
议案》
17、《 关 于<可 转 换 公 司 债 券 持 有 人 会 议 规 则>的 议 案 》
18、《 关 于<前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告>的 议 案 》
19、《 关 于 未 来 三 年 （2021-2023 年 ） 股 东 回 报 规 划 的 议 案 》
20、《 关 于 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 摊 薄 即 期 回 报 、 填 补 回 报 措 施 及
相关主体承诺的议案》
21、《 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公
司债券具体事宜的议案》
上述议案 已经公 司第 三届董 事会第 九次会 议审议 通过 ，具体 内容详
见 2021 年 4 月 29 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上
的 《 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 》。
上 述 议 案 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、20、21 为 股 东 大 会 特
别表决事 项，需 经出席 股东大 会的股 东（包 括股东 代理人 ）所持 表决权
的 三 分 之 二 以 上 通 过 ， 其 中 议 案 14 为 逐 项 表 决 议 案， 需 逐 项 表 决。
股 东 大 会 对 上 述 议 案 9、10 进 行 投 票 表决 时 ， 关 联 股 东 须 回 避 表 决 ，
同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。
根 据《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 有 关 规 定 ，上 述 议
案涉及影 响中小 投资者 利益的 重大事 项，公 司将对 中小投 资者表 决单独
计 票 ，单 独 计 票 结 果 将 及 时 公 开 披 露（ 中 小 投 资 者 是 指 除 上 市 公 司 董 事 、
监 事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 以 外
的 其 他 股 东 ）。
三、提案编码
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 √
《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
2.00 √
《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
3.00 √
《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
4.00 √
《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控 √
制规则落实自查表的议案》
7.00 √
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度审计机构的议案》
9.00 √
《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
9.1 √
在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
9.2 √
独立董事薪酬方案
10.00 √
《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
11.00 √
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
12.00 √
《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的议案》
13.00 √
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 √ 作为投票对象的
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项 子议案数：（20）
子议案需逐项表决）
14.01 √
发行证券的种类
14.02 √
发行规模
14.03 √
票面金额和发行价格
14.04 √
债券期限
14.05 √
债券利率
14.06 √
付息的期限和方式
14.07 √
转股期限
14.08 √
转股股数确定方式
14.09 √
转股价格的确定及其调整
14.10 √
转股价格向下修正
14.11 √
赎回条款
14.12 √
回售条款
14.13 √
转股年度有关股利的归属
14.14 √
发行方式及发行对象
14.15 √
向原股东配售的安排
14.16 √
债券持有人会议有关条款
14.17 √
本次募集资金用途及实施方式
14.18 √
担保事项
14.19 √
募集资金存管及存放账户
14.20 √
本次发行方案的有效期
15.00 √
《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
16.00 √
析报告的议案》
17.00 √
《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 √
《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19.00 √
《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报
20.00 √
措施及相关主体承诺的议案》
21.00 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
四 、 会 议 登 记事 项
1、 登 记 方 式：
（ 1） 法 人 股 东 由 其 法 定代 表 人出 席 的 ， 凭本 人身 份 证 、 法 人 营 业 执
照 复 印 件 （ 盖 公 章 ）、 法 定 代 表 人 证 明 书 或 者 其 他 有 效 证 明 、 股 票 账 户 卡
办 理 登 记 手 续 ； 法 人 股 东 由 其 法 定代 表 人 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的 ， 代 理
人 须 持本 人 身 份 证、 法 人 营 业 执 照 复 印 件 （ 盖 公 章 ）、 法 定 代 表 人 亲 自 签
署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（ 2） 自 然 人 股 东 亲 自 出 席 的， 凭 本 人身 份 证 、 证 券 账 户 卡办 理 登 记
手 续； 授 权 委 托 代 理 人 出 席 的 ， 凭 代 理 人 身 份 证 、 授 权 委 托 书 、 委 托 人
证券账户卡办理登记手续。
（ 3） 异 地 股 东 可 在 登 记 期 间 用 电 子 邮 件 或 传 真 办 理 登 记 手 续 ， 但 需
写明股东 姓名、 股东账 户、联 系地址 、联系 电话， 并附上 身份证 及证券
账户卡复印件。
2、 登 记 时 间 ：2021 年 5 月 19 日（ 上 午 9:00-12:00；下 午 14:00-18:00）
3、 登 记 地 点 ：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号
楼 16 层证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投 票具体操作流程
本次股东 大会向 全体 股东提 供网络 投票， 股东可 以通 过深交 所交易
系 统 和 互 联 网投 票系 统（ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投 票 ，
网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 1。
六、其他事项
1、 联 系 方 式
联 系 人： 李 岑、宫 兰 芳
电 话 ：0755-33687792 邮 箱：zqswdb@txdkj.com
通 讯 地 址 ：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台
2、 本 次 大 会 预 期 半 天 ， 与 会 股 东 住 宿 和 交 通 费 自 理 。
3、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 ， 请 于 会 前 半 小 时 携 带相 关证 件 原
件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、《 第三 届 董 事 会第 九 次 会 议 决 议 》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX
投票”。
2、填报表决意见或表决票数：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2021 年 5 月 24 日
下午 14:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 √
《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
2.00 √
《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
3.00 √
《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
4.00 √
《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报 √
告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00 √
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
9.00 √
《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
9.1 √
在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
9.2 √
独立董事薪酬方案
10.00 √
《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
11.00 √
《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
12.00 √
《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度
的议案》
13.00 √
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》
14.00 √作为投票对
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 象的子议案
数：（20）
议案》（各项子议案需逐项表决）
14.01 √
发行证券的种类
14.02 √
发行规模
14.03 √
票面金额和发行价格
14.04 √
债券期限
14.05 √
债券利率
14.06 √
付息的期限和方式
14.07 √
转股期限
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
14.08 √
转股股数确定方式
14.09 √
转股价格的确定及其调整
14.10 √
转股价格向下修正
14.11 √
赎回条款
14.12 √
回售条款
14.13 √
转股年度有关股利的归属
14.14 √
发行方式及发行对象
14.15 √
向原股东配售的安排
14.16 √
债券持有人会议有关条款
14.17 √
本次募集资金用途及实施方式
14.18 √
担保事项
14.19 √
募集资金存管及存放账户
14.20 √
本次发行方案的有效期
15.00 √
《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
议案》
16.00 √
《关于公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》
17.00 √
《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）
18.00 √
《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19.00 √
《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划的议案》
20.00 √
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
21.00 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
