同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2021-032 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开; 2、本次会议无新议案提交表决; 3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。 4、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:董事、副总经理隆晓燕女士。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期时间: 现场会议召开时间为 2021 年 5 月 24 日下午 14:00。 网络投票日期、时间:2021 年 5 月 24 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 24 日 9:15-15:00 任意时间。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 5、本次股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联 网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 6、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智 界 2 号楼 15 层夹层会议室十三。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 123,953,539 股,占上市公司总 股份的 52.9005%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 123,343,839 股,占上市公司总 股份的 52.6403%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 609,700 股,占上市公司总股份的 0.2602%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 10,283,202 股,占上市公司总 股份的 4.3886%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 9,673,502 股,占上市公司总股 份的 4.1284%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 609,700 股,占上市公司总股份的 0.2602%。 3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高管和见证律师列席了 本次股东大会。 四、会议表决情况 本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决,审议通过如下议案: 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 1.00 《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 4.00 《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则 落实自查表的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年 度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 总表决情况: 同意 8,737,502 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.4772%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.5228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 同意 8,737,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.4772%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.5228%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案涉及关联交易,关联股东万锋、钟小平、李锋、刘秋香、隆晓燕已回 避表决。 议案 9.02 独立董事薪酬方案 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 《关于公司 2021 年拟向子公司提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.01 发行证券的种类 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.02 发行规模 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.03 票面金额和发行价格 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.04 债券期限 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.05 债券利率 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.06 付息的期限和方式 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.07 转股期限 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.08 转股股数确定方式 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.09 转股价格的确定及其调整 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.10 转股价格向下修正 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.11 赎回条款 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.12 回售条款 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.13 转股年度有关股利的归属 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.14 发行方式及发行对象 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.15 向原股东配售的安排 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.16 债券持有人会议有关条款 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.17 本次募集资金用途及实施方式 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.18 担保事项 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 14.19 募集资金存管及存放账户 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.20 本次发行方案的有效期 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案各项子议案均以特别决议通过,即由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 16.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 17.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 议案 18.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 19.00 《关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 20.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施 及相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案 21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案》 总表决情况: 同意 123,343,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5081%;反对 609,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4919%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 9,673,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0709%;反对 609,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 本次股东大会以记名投票的方式进行了表决。上述议案已经公司第 三 届 董事会第九次会议审议通 过,具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登 于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《 中 国证券报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 五、律师出具的法律意见 德恒律师认为,深圳同兴达科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提 案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2021) 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法 有效。 六、备查文件 1、 公司 2020 年度 股东大会决议 2、 北京德恒(深圳 )律师 事务所出具的《法律 意见书》。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 24 日