同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）


证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2021-036



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2021 年 5 月 31 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事
会 第 十 次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现
场 及 通 讯 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事 长 万 锋 先 生 主 持 ，公 司 监 事 、 高级 管 理人 员 列 席 了 本 次 会 议。 本 次 会
议 的 召 集 、 召 开 程 序均 符 合 《 公 司法 》 和《 公 司 章 程 》 的 有 关规 定 。 会
议 审 议并形成如下决议：

     一、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，
并同意提交公司股东大会审议。

     鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴
达”）业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，深化其在液晶显示模
组领域的布局，提高其市场竞争力，公司拟将募集资金的实施方式变更为由公司
使用部分募集资金不超过 6 亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目。

     具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目实
施方式的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

     独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    二、审议通过了《公司对全资子公司增资的议案》，并同意提交公司股东
大会审议。

    鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴
达”） 业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，进一步增强其经营
实力，公司拟对其进行增资 800,000,000.00 元。

     具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 的 《 公 司关 于 对 外 投 资 的 公 告 》 ，
全 文 详见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 、《证券时报》、 《证券 日
报 》 、 《上海证券报》及《中国证券报》 。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 6 月 30 日下午 14：30 召开 2021 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公
司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     四 、 备查文件

     1、公司第 三 届董事会第 十次会议决议

     特 此公告。



                                                        深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                              2021 年 6 月 11 日