同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2021-038



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日以
通讯方式向各位监事发出公司第三届监事会第九次会议通知。会议于 2021 年 6
月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形
成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。

    经审核，监事会成员一致同意公司本次募集资金变更。公司本次变更募集资
金投资项目“年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”的实施方式，
是基于项目实际情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内
容、实施主体、实施地点的变更。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司
及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，该议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目实
施方式的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

    表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、审议通过了《公司对全资子公司增资的议案》，并同意提交公司股东
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）


大会审议。

    鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴
达”） 业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，进一步增强其经营
实力，公司拟对其进行增资 800,000,000.00 元。

     具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于对外投资的公告》，全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及《中国证券报》。

    表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告

                                               深圳同兴达科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 6 月 11 日