同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845          证券简称：同兴达              公告编号：2021-040



                深圳同兴达科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》，现将公司 2021 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议同意召
开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2021 年 6 月 30 日下午 14:30。

    网络投票日期、时间：2021 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

    现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
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会议；

     网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。

     6、会议的股权登记日：6 月 24 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截止2021年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼
15 层夹层会议室十三。

     二、会议审议事项

     1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

     2、《公司对全资子公司增资的议案》

     上 述 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会第 十 次 会议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详
见 2021 年 6 月 15 日刊登于指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上
的 《深圳同兴达科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 》。

     上 述议案 1 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包
括 股 东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。

     根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定 ，上述议
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  案 涉 及 影 响 中 小 投 资者 利 益 的 重 大事 项 ，公 司 将 对 中 小 投 资 者表 决 单 独
  计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
  监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
  的其他股东）。

         三 、 提案编码

                       表一       股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                                  备注
提案编码                              提案名称
                                                                           该列打钩的栏目可
                                                                               以投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                    非累积投票提案

  1.00                                                                             √
              《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

  2.00                                                                             √
              《公司对全资子公司增资的议案》


         四 、 会议登记事 项

         1、登记方式 ：

         （ 1）法人 股东由其法定 代表人 出席的，凭 本人身份证、法人营业执
  照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
  办 理 登 记 手 续 ； 法 人股 东 由 其 法 定 代 表 人委 托 代 理 人 出 席 会 议的 ， 代 理
  人 须 持 本人身份证 、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
  署 的 授权委托书、股票账户卡 办理登记手续；

         （ 2）自然人 股东亲自出席 的 ，凭本人身份证、证券账户卡办理登记
  手 续 ； 授 权 委 托 代 理人 出 席 的 ， 凭代 理 人 身 份 证 、 授 权 委 托 书、 委 托 人
  证 券 账户卡办理登记手续。

         （ 3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
  写 明 股 东 姓 名 、 股 东账 户 、 联 系 地址 、 联系 电 话 ， 并 附 上 身 份证 及 证 券
  账 户 卡复印件。
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     2、 登记时间：2021 年 6 月 25 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）

     3、登记地点： 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号
楼 16 层证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。

     五 、 参加网络投 票具体操作流 程

     本 次 股 东 大 会 向 全 体 股 东 提 供 网络 投 票 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易
系 统 和互联网 投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。

     六 、 其他事项

     1、联系方式

     联 系人 ：李岑 、 宫兰芳

     电 话 ：0755-33687792          邮箱 ： zqswdb@txdkj.com

     通 讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台

     2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

     3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关证件原
件 ， 到会场办理登记手续。

     七 、 备查文件

     1、《 第三 届董事会第 十次会议决议》

    特此公告。

                                                       深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              2021 年 6 月 11 日
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    附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX
投票”。

    2、填报表决意见或表决票数：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 30 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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  附件 2：授权委托书

                           深圳同兴达科技股份有限公司

                       2021 年第一次临时股东大会授权委托书

         本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
  东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2021 年 6 月 30 日
  下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，
  并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                                                          备注
提案编码                      提案名称
                                                           该列打钩的栏   同意   反对    弃权
                                                           目可以投票

   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                     非累积投票提案


   1.00                                                          √
               《关于变更部分募集资金投资项目实施方式

               的议案》

   2.00                                                          √
               《公司对全资子公司增资的议案》


  委托人签名（或盖章）：

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人持股性质：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：
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附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上

“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

签字。