同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845            证券简称：同兴达               公告编号：2021-043



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 28
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十次会议
的通知。本次会议于 2021 年 7 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本
次 会 议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会 主席朱长隆 先生 主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

     一 、审 议通过 了《 关于 公司 <2021 年限 制性 股票 激励计 划（ 草案 ） >
及 其摘 要的议 案》，并 同意 提交公 司股 东大 会审 议。

    经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

     本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有
效 表 决权总数的三分之二 以上（含）同意。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二 、审议通 过了《关于 公司 <2021 年 限制性 股票 激励计 划 实 施考 核 管
理 办法 >的议 案》， 并同 意 提 交公司 股东 大会 审议 。

     经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）


法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、符
合公司实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票
激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有
效 表 决权总数的三分之二 以上（含）同意。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     三 、审议通 过了《 关于 核实 公司 2020 年限 制性 股票激 励计 划激 励对
象 名单 的议案 》。

    经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的任职资格和条件，作为本公司
激励计划激励对象的主体资格合法有效。

    《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

      特 此公告。




                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2021 年 7 月 9 日