同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



    证券代码：002845          证券简称：同兴达          公告编号：2021-048



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           关于 2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、特别提示

    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

    4、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    二、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事卢绍锋先生。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2021 年 7 月 27 日下午 15:00。

    网络投票日期、时间：2021 年 7 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
7 月 27 日 9:15－15:00 任意时间。
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    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 114,110,037 股，占上市公司
总股份的 48.6996％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 114,103,537 股，占上市公司总
股份的 48.6968％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,500 股，占上市公司总股份的
0.0028％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 439,700 股，占上市公司总股份
的 0.1877％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 433,200 股，占上市公司总股份
的 0.1849％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,500 股，占上市公司总股份的
0.0028％

    3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了
本次股东大会。

    四、会议表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
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    议案 1.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

    总表决情况：

    同意 114,103,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 433,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5899％；反对 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    议案 2.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    总表决情况：

    同意 114,103,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 433,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5899％；反对 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    议案 3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

    总表决情况：
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     同意 114,103,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 433,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5899％；反对 6,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     本次股东大会以记名投票的方式进行了表决。上述议案已经公司第
三 届 董事会第十一次会议审议 通过，具体内容详见 2021 年 7 月 10 日刊
登 于 指定信息披露媒体《证券 时报》、《 证券日报》、《 上海 证券报》、
《 中 国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     五 、律 师出具 的法 律意 见

    德恒律师认为，深圳同兴达科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。

     六 、备 查文件

     1、 公司 2021 年第二次临时 股东大会决议

     2、 北京德恒（深圳 ）律师 事务所出具的《法律 意见书》。

    特此公告。

                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2021 年 7 月 27 日