同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845             证券简称：同兴达               公告编号：2021-052



                     深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 21
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十二次会
议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室以现场及 通讯方式
召 开 。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成
如 下 决议：

     一 、审 议通 过了《关 于 <公司 公开 发行可 转换 公司 债券 预案（修 订稿）>
的 议案 》

    根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管
理办法》《可转换公司债券会议持有人规则》等法律、法规、规章和规
范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对公开发行可转换公司
债 券 预案进行了修订。

     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com） 上 披 露 的 《 深 圳 同 兴
达 科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》,《深圳
同兴达科技股份有限公司关于修订公开发行可转换公司债券预案及系列
文 件 修订说明的公告》 。

     独立董事发表了 事前认可意见及 独立意见，根据公司 2020 年度股东
同兴达（TXD）                               深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）


大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可 转 换公司债券具体事宜的议 案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：赞成： 7 票；弃权： 0 票；反对 0 票。

     二、审 议通 过了《关于 <可 转换 公司债 券持 有人 会议 规则（修订 稿）>
的 议案 》

     根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司修订了《可转换公
司债券持有人会议规则》中的相关内容，具体内容详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com） 上 披 露 的 《 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 可 转 换 公
司 债 券持有人会议规则（修订 稿）》

     独立董事发表了 事前认可及 独立意见，根据公司 2020 年度股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换 公 司债券具体事宜的议案》 ，本议案无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：赞成： 7 票；弃权： 0 票；反对 0 票。



    特此公告。

                                                    深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2021 年 8 月 2 日