同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                 公告编号：2021-059



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2021 年 8 月 16 日 以 书 面 及 通 讯 方 式 向 各 位 董 事 发 出 召 开 公 司 第 三 届 董 事
会 第 十 三 次 会 议 的 通 知 。 本 次 会 议 于 2021 年 8 月 27 日 在 公 司 会 议 室 以
现 场 及通 讯方 式 召 开 。 本 次 会 议 应 到 董 事 7 人 ， 实 到 董 事 7 人 ， 会 议 由
董事长万 锋先生 主持， 公司监 事、高 级管理 人员列 席了本 次会议 。本次
会议的召 集、召 开程序 均符合 《公司 法》和 《公司 章程》 的有关 规定。
会议审议并形成如下决议：

     一、审议并通过了《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》

     关于《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议并通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》

     根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》（简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为《激励计划》首次
授予设定的第四个解除限售期解除限售的条件已成就，根据公司 2017 年 第 二 次
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临 时 股 东 大 会的授权，同意公司办理首次授予限制性股票第四个解除限售期解
除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 26 人，可申请解除限售的
限制性股票数量合计为 2,336,992 股。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见。

     表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：2 票。隆晓燕女士
及梁甫华先生为股权激励对象，因此回避表决。

     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》。

     三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

     根据公司《激励计划》的相关规定，董事会认为《激励计划》预留部分授予
股权激励对象的第三个解除限售期解除限售的条件已成就，根据公司 2017 年 第
二 次 临 时 股 东 大 会的授权，同意公司办理预留部分授予的限制性股票第三个解
除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 人，可申请解
除限售的限制性股票数量合计为 576,000 股。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：0 票。

     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《 证 券 时 报 》、《 证
券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》 的 相 关 公 告。

     四 、 审 议 通 过 了 《 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 及 预 留 部 分 授 予
限制性股票解除 限售期解除限售名单的议案》。

     根 据 公 司 《 激 励 计 划 》 、 《2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管
理 办 法 》 等 相 关 规 定 ， 公 司 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次授予设定的
第四个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第三个解除
限售期解除限售的条件均已成就，根 据 公 司 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的
授 权 ，同 意 公 司 办 理 2017 年 首 次 及 预 留 部 分 授 予 的 限 制 性 股 票 中 符 合 解
除限售条 件部分 的股票 解除限 售事宜 。本次 符合解 除限售 条件的 激励对
象 共 计 29 人 ， 未 发 生 《 激 励 计 划 》 中 规 定 的 不 得 解 除 限 售 的 情 形 ， 其 作
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为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

      表 决 结 果 ：赞 成 ：5 票 ；弃 权 ：0 票 ；反 对 ：0 票 ，回 避 ： 2 票 。隆晓
燕女士及梁甫华先生为股权激励对象，因此回避表决。

      具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的 相 关 公 告。

     五 、 审 议 通 过 了《 关 于 <公 司 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况
的 专 项 报 告>的 议 案 》

      《 公 司 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》详 见 巨
潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上
海证券报 》和《 中国证 券报》 ，公司 监事会 、独立 董事对 该事项 发表了
相 关 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：0 票。

      六、备查文件

      1、 公 司 第三 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议

      2、公 司 独 立 董 事 关 于 第 三 届 董 事 会 第十 三 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意
见
      3、 北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳同兴达科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划授予的限制性股票解除限售相关事项的法律意见

      特此公告。



                                                        深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                               2021 年 8 月 27 日