同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845                证券简称：同兴达                 公告编号：2021-060



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“ 公 司 ”)于 2021 年 8 月 16
日以通讯 方式向 各位监 事发出 召开公 司第三 届监事 会第十 二次会 议的通
知 。 本 次 会 议 于 2021 年 8 月 27 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 。 本 次
会 议 应 到 监 事 3 人 ，实 到 监 事 3 人 ，会 议 由 监 事 会 主 席 朱 长 隆 先 生 主 持 ，
公司高级 管理人 员列席 了本次 会议。 本次会 议的召 集、召 开程序 均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

     一、审 议 通 过 了 《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

     经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：公 司 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次授予设定
的第四个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次 解 除 限 售 符 合 《 上 市 公 司
股 权 激 励 管 理 办 法 》 、 《 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 2017年 限 制 性 股
票 激 励 计 划 （ 草 案 修 订 稿 ） 》 （ 简 称 “ 《 激 励 计 划 》 ” ） 和 《 2017年 限
制性股票 激励计 划实施 考核管 理办法 》的有 关规定 ，公司 监事会 对激励
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对象名单 进行核 查，激 励对象 的解除 限售资 格合法 、有效 ，同意 公司对
26名 激 励 对 象 持 有 的2,336,992股 限 制 性 股 票 进 行 解 除 限 售 。

      表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。

     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》 的 相 关 公 告。

     三、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

     经 审 核 ，监 事 会 认 为 ：公 司 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分授予
设定的第三个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次 解 除 限 售 符 合 《 上 市
公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》 、 《 激 励 计 划 》 和 《 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计
划实施考 核管理 办法》 的有关 规定， 公司监 事会对 激励对 象名单 进行核
查 ， 认 为 激 励 对 象 的 解 除 限 售 资 格 合 法 、 有 效 ， 同 意 公 司 对3名 激 励 对 象
持 有 的576,000股 限 制 性 股 票 进 行 解 除 限 售 。

     表决结果：赞成：2 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：1 票。激 励 对 象
蔡丹女士为监事朱长隆先生配偶，朱长隆先生回避表决。

     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》 的 相 关 公 告。

     四 、 审 议 通 过 了 《 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 及 预 留 部 分 授 予
限制性股票解除 限售期解除限售名单的议案》。

     根 据 公 司 的《 激 励 计 划 》、《 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核
管 理 办 法 》 等 相 关 规 定 ， 公 司 2017 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次授予设定
的第四个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第三个解
除限售期解除限售的条件均已成就，根 据 公 司 2017 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会
的 授 权 ，同 意 公 司 办 理 2017 年 首 次 及 预 留 部 分 授 予 的 限 制 性 股 票 中 符 合
解除限售 条件部 分的股 票解除 限售事 宜。本 次符合 解除限 售条件 的激励
对 象 共 计 29 人 ， 未 发 生 《 激 励 计 划 》 中 规 定 的 不 得 解 除 限 售 的 情 形 ， 其
作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

     表 决 结 果 ： 赞 成 ：2 票 ； 弃 权 ：0 票 ； 反 对 ：0 票 ， 回 避 ：1 票 。 激
励对象蔡丹女士为监事朱长隆先生配偶，朱长隆先生回避表决。
同兴达（TXD）                                   深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）


       具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 《 中 国 证 券 报 》 的 相 关 公 告。

       五 、 审 议 通 过 了 《 关 于 <公 司 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情
况 的 专 项 报 告>的 议 案 》

       经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ： 公 司 2021 年 上 半 年 募 集 资 金 的 管 理 、 使 用 符
合 《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — —上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管
要求》、 《深圳 证券交 易所上 市公司 规范运 作指引 》及《 公司募 集资金
管理制度 》等有 关法律 法规、 规则指 引的规 定，募 集资金 的存放 与使用
合法、合 规，未 发现违 反法律 法规及 损害股 东尤其 是中小 股东利 益的行
为。

       《 公 司 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》详 见 巨
潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上
海证券报》和《中国证券报》。

       表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。

       六 、 备查文件

     1、 公司第三届监事会第十二次会议决议

       特此公告。




                                                         深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                                2021 年 8 月 27 日