同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845                证券简称：同兴达                  公告编号：2021-067




                       深圳同兴达科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2021 年 8 月 27 日以 书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事
会 第 十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现
场 及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议 审 议并形成如下决议：

    一、审议并通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳同兴达科技股份有限
公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2021 年第
二 次 临时股东大会授权，董事会认 为 2021 年限制性股票激励计划的授予
条 件 已经成就，同意将授予日 确定为 2021 年 9 月 7 日，按 13.07 元 /股
的 授 予价格向符合条件的 14 名激励对象授予 697,600 股限制性股票。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布
的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 公告编号：2021-066）。

     公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
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司 指 定信息披露媒体巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成： 7 票；弃权： 0 票；反对 0 票。

     二 、备 查文件

     1、 公司第三届董事会第十 四次会议决议

     特此公告。



                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 9 月 7 日