同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                  公告编号：2021-068




                       深圳同兴达科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2021 年 8 月 27 日书 面及通讯方式向各位 监事发出召开公司第三届监事会
第 十 三次会议的通知。本次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室以现场
方 式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席
朱 长 隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形
成 如 下决议：

    一、审议并通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

     经审核，监事会认为：

     1、本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等 相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《 上市公
司 股 权激励管理办法》（以下简称“管理 办法”） 、《公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励
对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励
对 象 中无独立董事、监事、单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。其作为本次激励计划激励对象的
主 体 资格合法、有效。
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     2、 公 司 和 本 次 获 授 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 均 未 发 生 不 得 授 予 /获 授
限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条
件 已 经成就。

     3、本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关
授 予 日的规定。

     综上，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经
成 就，同意将授予日确定为 2021 年 9 月 7 日，按 13.07 元/股的授予价
格 向 符合条件的 14 名激励对象 授予 697,600 股限制性股票。

     具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
同时发布的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（ 公告编号：
2021-066）

     表决结果：赞成： 3 票；弃权： 0 票；反对： 0 票。

     二 、备 查文件

     1、 公司第 三 届监 事会第十 三次会议决议

     特此公告。



                                                       深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                                   2021 年 9 月 7 日