同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）



证券代码：002845          证券简称：同兴达           公告编号：2021-074



                深圳同兴达科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》，现将公司 2021 年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议同意
召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2021 年 11 月 1 日下午 14:30。

    网络投票日期、时间：2021 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 1 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
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     现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；

     网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。

     6、会议的股权登记日：10 月 25 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截止2021年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼
15 层夹层会议室三。

     二、会议审议事项

     1、《关于设立全资子公司的议案》

     上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容
详 见 2021 年 10 月 15 日刊登于 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上的《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十 五次会议决议公
告 》。

     上 述议案为股东大会特别 表决事项，需经出席股东大会的非关联股东
（ 包 括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。
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         根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议
  案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
  计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
  监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
  的其他股东）。

         三 、提 案编码

                      表一     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                         备注
提案编码                          提案名称
                                                                   该列打钩的栏目可
                                                                       以投票

  100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                 非累积投票提案

  1.00
              《关于设立全资子公司的议案》
                                                                          √


         四 、会 议登记 事项

         1、 登记方式 ：

         （1）法人 股东由其法定 代表人出席的，凭 本人 身份证、法人营业执
  照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
  办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理
  人 须 持本人身份证 、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
  署 的 授权委托书、股票账户卡 办理登记手续；

         （2）自然人 股东亲自出席的 ，凭 本人 身份证、证券账户卡办理登记
  手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
  证 券 账户卡办理登记手续。

         （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
  写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
  账 户 卡复印件。
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     2、登记时间：2021 年 10 月 29 日（上午 10:00-12:00；下午 14:00-18:00）

     3、 登记地点 ：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号
楼 16 层证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。

     五 、参 加网络 投票 具体 操作 流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。

     六 、其 他事项

     1、 联系方式

     联系人 ：宫兰芳

     电话 ：0755-33687792       邮箱 ：zqswdb@txdkj.com

     通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台

     2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。

     3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关 证件原
件 ， 到会场办理登记手续。

     七 、备 查文件

     1、《 第三届董事会第 十 五次会议决议》

    特此公告。

                                                深圳同兴达科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2021 年 10 月 14 日
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    附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX
投票”。

    2、填报表决意见或表决票数：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 1 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 1 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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       附件 2：授权委托书

                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                             2021 年第三次临时股东大会授权委托书

             本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
       东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2021 年 11 月 1 日
       下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，
       并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                                                             备注
  提案编码                       提案名称
                                                              该列打钩的栏   同意   反对    弃权
                                                              目可以投票

       100             总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                                            非累积投票提案


1.00             《关于设立全资子公司的议案》


       委托人签名（或盖章）：

       委托人营业执照/身份证号码：

       委托人持股数量：

       委托人持股性质：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       委托期限：
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附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上

“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

签字。