同兴达：监事会决议公告2022-04-15
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-012
深圳同兴达科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2022 年 4 月 3
日 以 书 面 及 通 讯 方 式向 各 位 监 事 发出 召 开公 司 第 三 届 监 事 会 第十 六 次 会
议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主 持 ， 公 司 高 级 管 理人 员 列 席 了 本次 会 议。 本 次 会 议 的 召 集 、召 开 程 序
均 符 合 《 公 司 法 》 和《 公 司 章 程 》的 有 关规 定 。 会 议 审 议 并 形成 如 下 决
议：
一、 审议通过了 《关于 <2021 年监 事会工作报 告 >的 议案 》，并 同意
提交 公司股东大 会审议 。
具 体内容 详见与本公告同日披露的 《2021 年监事会工作报告》， 内
容 详 见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、 审议通过 了《 关于 <2021 年年度报 告及摘 要 >的议案》 ， 并同意
提交 公司股东大 会审议 。
监事会对公司编制的 2021 年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审
核意见如下：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法
规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财
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务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三 、 审议通过了《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》，并 同意提
交公 司股东大会 审议 。
监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查
和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2021 年度财
务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务
状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公
司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度利润分配预案为：以监事
会 审 议本次利润分配方案日的 总股本 234,314,304 股为基数，向全体股
东 每 10 股派 1.6 元（含税）现金分红，共计分配现金红利 37,490,288.64
元，同时 ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股 。具体
内 容 详见与本公告同 日 披 露 的 《 关 于 2021 年 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》
监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意本次 2021 年度利润分配预案。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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五、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及《内部控
制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内
部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。《内部控制规则落实自查表》及大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年内部控制审计报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，
勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
九、审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体监事，全体监
事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》，
并同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密
光电有限公司、南昌同兴达智能显示有限公司、同兴达（香港）贸易有限公司、
赣州市展宏新材科技有限公司、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司、TXD
(India) Technology Private Limited 经营稳健，财务状况稳定，资信情况良
好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公
司产生不利影响，公司 2022 年对子公司提供担保额度符合公司、子公司实际经
营需要，同意该议案。
表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费
用，专注于生产经营。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，
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包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生
产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司已为操作外汇套期保值业务进
行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。我们同意公司
及子公司开展外汇套期保值业务，业务的总规模为：预计开展总额度不超过
30,000 万元人民币或等值外币。具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com）的相关公告。
表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十三、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的
议案》，并同意提交股东大会审议。
公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，审议批准了《关于公司
公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关议
案。前述议案的有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。公
司本次公开发行可转换公司债券正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，目前
尚未完成发行。
鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保持
本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的
顺利进行，公司监事会提请将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长
至自前次决议有效期届满之日起十二个月。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意
提交股东大会审议。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金运用情况报告的
规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳同兴达科技股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》 。具
体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科
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技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《深圳同兴达科技股份有限
公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充
流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司此次审议暂时补充流动资金延期归还期限自原到期
之日（2021 年 10 月 29 日）起不超过 6 个月的议案，符合公司目前实际情况。
本次延期归还不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且截至
2022 年 4 月 2 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金剩余资金（合计 10,450
万元）已经全部归还完毕。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特 此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 14 日
