同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2022-020



                      深圳同兴达科技股份有限公司
                      2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 14
日 召 开了第三届 董事会第 十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度 利润
分 配 预 案 的 议 案 》 ，该 议 案 尚 需 提交 股 东大 会 审 议 ， 现 将 相 关事 宜 公 告
如下：

     一 、 2021 年度利 润分配预案 的具体内容

     经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年初归属于
上 市 公司所有者的未分配利润 为 801,011,330.64 元，加上 2021 年度实
现 的 归属于母公司所有者的净 利润 362,055,571.72 元，在提取盈余公积
金 8,860,618.05 元 ，减去期间派发的 2020 年度现金分红 28,034,004.48
元 后 ， 2021 年期末可供分配利润为 1,126,172,279.83 元。母公司报表
2021 年 的 净 利 润 88,606,180.46 元 ， 2021 年 期 末 可 供 分 配 利 润 为
372,478,719.68 元。

     公 司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预
案 为 ： 拟 以 董 事 会 审 议 本 次 利 润 分 配 方 案 日 的 公 司 总 股 本 234,314,304
股 为 基数 ，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税 ），共派发现
金 红 利 37,490,288.64 元（含税 ）；同时以资本公积转增股本，每 10 股
转 增 4 股 ；不送 红股。本次转增金额未超过公司报告期末的 “资本共计 -
股 本 溢 价 ” 余 额 ； 若在 分 配 方 案 实施 前 ，公 司 总 股 本 由 于 可 转债 转 股 、
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股 份回 购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。

     二、 相关审批程 序及意见

     1、董事会审议意见

     公 司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《 证 券法》及《公司章程》等 相关规定，同意就《关于 2021 年度利润分
配 预 案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

     2、独立董事独立意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合公司做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司
实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司
的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。
我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

     3、监事会审议意见

    监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意本次 2021 年度利润分配预案。

    三 、 相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《深圳同兴达科技股份有限公司未来
三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合
理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
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别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。

    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

    2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            深圳同兴达科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2022 年 4 月 14 日