同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：002845             证券简称：同兴达           公告编号：2022-030



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2022 年 4 月 7
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十八次会
议 的 通知。本次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表
决 方 式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并 形 成如下决议：

   一 、审 议通 过了《 关于 投资 设立 控股子 公司 暨关 联交 易的议 案》 。

    全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司暨
关联交易的公告》。

    独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容 详见与本
公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事
项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关
事项的事前认可意见》。本次设立控股子公司事项属公司董事会权限范
围 内 ，无需提交公司股东大会 审议批准。

    表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 票。关联董事梁甫华回
避表决。

     特此公告。
同兴达（TXD）   深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）




                     深圳同兴达科技股份有限公司
                                    董事会
                              2022 年 4 月 19 日