同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：002845              证券简称：同兴达           公告编号：2022-035



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十九次会
议 的 通知。本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表
决 方 式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并 形 成如下决议：

    一 、审 议通 过了《 关于 收购 控股 子公司 少数 股东 股权 暨关联 交易 的议
案 》并 提交公 司股 东大 会审 议。

     公司拟以现金支付方式收购钟小平先生和梁甫华先生持有的公司控股子公
司南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“标的公司”或“南昌精密”）股权。
按照南昌精密在评估基准日 2021 年 12 月 31 日经资产基础法评估后的全部股东
权益价值为人民币 78,481.48 万元为基础，确定标的资产交易作价合计为
30,505.67 万元。其中收购钟小平先生持有标的公司 23.8699%的股权，向其支付
转让款 18,733.45 万元，收购梁甫华先生持有标的公司 15%的股权，向其支付转
让款 11,772.22 万元。

     本次交易完成后南昌精密由公司控股子公司变更为公司全资子公司，仍为公
司合并报表范围内。

     钟小平先生为同兴达的实际控制人之一、副董事长，梁甫华先生为同兴达的
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副总经理、董事、南昌精密的总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，该交易事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司
少数股东股权暨关联交易的公告》。

    独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容 详见与本
公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关
事 项 的事前认可意见》。

    表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 2 票。关联董事钟小平、
梁甫华回避表决。

     特此公告。




                                           深圳同兴达科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日