同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：002845         证券简称：同兴达            公告编号：2022-037



                深圳同兴达科技股份有限公司
  关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
                         补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2022 年 4 月 14 日召
开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的
议案》，定于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 15 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大
会的通知的公告》。

    2022 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》，该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十九次
会议决议的公告》（公告编号：2022-035）、《关于收购控股子公司少数股东股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）

    为提高决策效率，公司实际控制人、董事长万锋先生于 2022 年 4 月 26 日向
公司董事会提交了《关于提请增加公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提
请将《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》作为临时提案递交
公司 2021 年度股东大会审议。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
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股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

    经核查，截至本公告日，万锋先生持有公司股份 53,114,337 股，占公司总
股本的 22.67%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，
符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，该议案已经公司第三届董事会
第十九次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交公司 2021 年度股东大会
审议。

    除增加上述一项临时提案外，公司 2021 年度股东大会的会议召开时间、地
点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事
宜补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十七次会议同意
召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30。

    网络投票日期、时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

    现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
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       （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
       以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
       网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
       表决的以第一次投票结果为准。

            6、会议的股权登记日：5 月 5 日

            7、出席对象：

            （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

            截止2022年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
       普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
       表决，该股东代理人不必是本公司股东。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员；
            （3）公司聘请的律师；
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

            8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2
       号楼 15 层夹层会议室十三。

            二、会议审议事项

                            表一    本次股东大会提案编码一览表

                                                                               备注
      提案编码                         提案名称
                                                                        该列打钩的栏目可以
                                                                              投票

100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                     非累积投票提案


1.00              《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》                 √


2.00              《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》                 √


3.00              《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》                 √
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4.00               《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》              √


5.00               《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》                √


                   《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及《内部
6.00                                                                    √
                   控制规则落实自查表的议案》


                   《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
7.00                                                                    √
                   告的议案》


                   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00                                                                    √
                   2022 年度审计机构的议案》


9.00               《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》                 √


9.01               在公司担任管理职务者的董事薪酬方案                   √


9.02               独立董事薪酬方案                                     √


10.00              《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》                 √


                   《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
11.00                                                                   √
                   的议案》


12.00              《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》     √


13.00              《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》             √


                   《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的
14.00                                                                   √
                   议案》


                   《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
15.00                                                                   √
                   可转换公司债券具体事宜的议案》


16.00              《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 √
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     上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十
九 次 会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日
刊 登 于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上 的《深圳同兴达
科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》、《深圳同兴
达 科 技股份有限公司第三届董 事会第十九次会议决议公告》。

    上 述议案 12、 13、 14、15、 16 为股东大会特别表决事项，需经出席
股 东 大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    股 东大会对上述议案 9、10、16 进行投票表决时，关联 股东须回避表
决 ， 同时，该类股东不可接受 其他股东委托进行投票。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议
案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的 其 他股东）。

     三 、会 议登记 事项

     1、 登记方式 ：

     （1）法人 股东由其法定 代表人出席的，凭 本人 身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自 签 署的授权委托书、股票账 户卡办理登记手续；

     （2）自然人 股东亲自出席的 ，凭 本人 身份证、证券账户卡办理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证 券 账户卡办理登记手续。

     （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
账 户 卡复印件。
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     2、 登记时间：2022 年 5 月 9 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）

     3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2
号楼 16 层证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼
14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：
zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

     四 、参 加网络 投票 具体 操作 流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。

     五 、其 他事项
     1、 联系方式
     联系人 ：李岑 、 宫兰芳
     电话 ：0755-33687792       邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
     通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号
楼 14 层前台
     2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。
     3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关 证件原
件 ， 到会场办理登记手续。
     六 、备 查文件
     1、 《 第三 届董事会第 十七次会议决议》
     2、 《 第三 届董事会第 十九次会议决议 》
    特此公告。

                                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日
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附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX
投票”。

    2、填报表决意见或表决票数：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填
报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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       附件 2：授权委托书

                               深圳同兴达科技股份有限公司

                              2021 年度股东大会授权委托书

           本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
       东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2022 年 5 月 10 日
       下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并按本授
       权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                                                            备注
  提案编码                       提案名称
                                                             该列打钩的栏   同意   反对   弃权
                                                             目可以投票

100               总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案


1.00              《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》


2.00              《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》


3.00              《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》


4.00              《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》


5.00              《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》


                  《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报
6.00
                  告>及内部控制规则落实自查表的议案》


                  《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情
7.00
                  况的专项报告的议案》


                  《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
8.00
                  伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
       同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

9.00              《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》


9.01              在公司担任管理职务者的董事薪酬方案


9.02              独立董事薪酬方案


10.00             《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》


                  《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综
11.00
                  合授信额度的议案》


                  《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度
12.00
                  的议案》


13.00             《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》


                  《关于延长公开发行可转换公司债券方案决
14.00
                  议有效期的议案》


                  《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
15.00
                  次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》


                  《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联
16.00
                  交易的议案》
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委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：

附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上

“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

签字。