同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：002845              证券简称：同兴达           公告编号：2022-036



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十八次 会
议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

    一 、审 议通 过了《 关于 收购 控股 子公司 少数 股东 股权 暨关联 交易 的议
案 》并 提交公 司股 东大 会审 议。

       经审核，监事会认为：本次关联交易的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。此
议 案 尚需提交公司股东大会审 议。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公
告 编 号：2022-034）。

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       特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司
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                                 监事会

                           2022 年 4 月 26 日