同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-043
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长万锋先生。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日
9:15－15:00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
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的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室十三。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 129,887,727 股，占上市公司总
股份的 55.4331％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 117,996,407 股，占上市公司总
股份的 50.3582％。
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 11,891,320 股，占上市公司总股份的
5.0749％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 16,217,390 股，占上市公
司总股份的 6.9212％。
其中：通过现场投票的中小股东 16 人，代表股份 4,326,070 股，占上市公司
总股份的 1.8463％。
通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 11,891,320 股，占上市公司总股
份的 5.0749％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和北京德恒（深圳）
律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
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四、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于＜2021 年董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 129,418,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6386％；反对
456,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3512％；弃权 13,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意 15,747,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1056％；反对
456,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8130％；弃权 13,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0814％。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于＜2021 年监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 129,418,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6386％；反对
433,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3341％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,747,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1056％；反对
433,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6755％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于＜2021 年年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 129,418,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6386％；反对
433,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3341％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
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中小股东总表决情况：
同意 15,747,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1056％；反对
433,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6755％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：通过。
提案 4.00 《关于＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 129,406,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6294％；反对
432,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3332％；弃权 48,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％。
中小股东总表决情况：
同意 15,736,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0322％；反对
432,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6687％；弃权 48,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2991％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于＜2021 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 129,604,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7817％；反对
253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1953％；弃权 29,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意 15,933,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2513％；反对
253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5644％；弃权 29,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1844％。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于公司＜2021 年度内部控制自我评价报告＞及《内部控制规
则落实自查表的议案》
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总表决情况：
同意 129,416,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6372％；反对
432,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3332％；弃权 38,400 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 15,746,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0945％；反对
432,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6687％；弃权 38,400 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2368％。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意 129,382,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6110％；反对
469,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3616％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,712,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8848％；反对
469,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8963％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 129,393,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6198％；反对
462,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3558％；弃权 31,700 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
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中小股东总表决情况：
同意 15,723,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9551％；反对
462,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8494％；弃权 31,700 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1955％。
表决结果：通过。
提案 9.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
总表决情况：
同意 14,469,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4659％；反对 489,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2615％；弃权 40,900 股（其中，因未投
票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2727％。
中小股东总表决情况：
同意 14,469,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4659％；反对
489,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2615％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2727％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决。
提案 9.02 独立董事薪酬方案
总表决情况：
同意 129,357,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5919％；反对
489,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3766％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 15,687,290 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7313％；反对
489,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0165％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2522％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决。
提案 10.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
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同意 129,094,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5911％；反对
489,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3774％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0316％。
中小股东总表决情况：
同意 15,424,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6774％；反对
489,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0662％；弃权 40,900 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2564％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决。
提案 11.00《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 129,418,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6386％；反对
433,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3341％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,747,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1056％；反对
433,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6755％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：通过。
提案 12.00 《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 129,405,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6286％；反对
446,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3441％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,734,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0254％；反对
446,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7557％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 13.00 《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
总表决情况：
同意 129,382,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6110％；反对
469,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3616％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,712,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8848％；反对
469,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8963％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 14.00 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 129,418,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6385％；反对
434,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3342％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,747,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1043％；反对
434,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6768％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
同意 129,418,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6386％；反对
433,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3341％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％。
中小股东总表决情况：
同意 15,747,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1056％；反对
433,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6755％；弃权 35,500 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2189％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 16.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 77,756,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1744％；反对 623,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7958％；弃权 23,400 股（其中，因未投
票默认弃权 23,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意 15,570,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0086％；反对
623,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8471％；弃权 23,400 股（其中，
因未投票默认弃权 23,400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1443％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。
本 次 股 东 大 会 以 记 名 投 票 的 方 式 进 行 了 表决 。 上 述 议 案 已 经 公 司 第
三 届 董 事 会 第 十 七 次、 第 三 届 董 事会 第 十九 次 会 议 审 议 通 过 ，具 体 内 容
详 见 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日刊登于指定信息披露媒体《证
券 时 报 》 、 《 证 券 日报 》 、 《 上 海证 券 报》 、 《 中 国 证 券 报 》及 巨 潮 资
讯 网 （ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五 、 律师出具的 法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（罗元清、林培伟）认为，深圳同兴
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）
达科技股份有限公司公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六 、 备查文件
1、公司 2021 年度 股东大会决议
2、北京德恒（深圳 ）律师事务所出具的《法律 意见书》。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
