同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）



证券代码：002845          证券简称：同兴达           公告编号：2022-044



                     深圳同兴达科技股份有限公司
                关于公司向子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：

    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及子
公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资
产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资
者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》，
并于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。为保证公司子公司
2022 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下
简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌精密”）、
南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、同兴达（香港）贸易
有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科技有限公司（以下简
称“展宏新材”）、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（以下简称“昆山同
兴达”）、TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）
提供总计不超过人民币 57 亿元的银行授信担保，总计不超过人民币 24.5 亿元的
履约担保，总额度不超过人民币 81.5 亿元。具体明细如下：
同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


    担保方             被担保方   授信担保额度（亿）    履约担保额度（亿）

                       赣州电子             30                     9

                       南昌精密             14                     4

                       南昌显示             3                      1
深圳同兴达
                   香港同兴达               3                      3

                       展宏新材             2                    0.5

                   昆山同兴达               5                      5

                   印度同兴达               0                      2

                小计                        57                   24.5

                合计                                   81.5

    公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文
件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自 2021 年度股东大会审议通过
后至 2022 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担
保期限内可循环使用。

    以上事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 10 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-021、
2022-043）。

    二、担保进展情况

    近日，公司与深圳市三利谱光电科技股份有限公司（简称“三利谱”）签署
了《担保函》，为子公司展宏新材提供最高额不超过人民币 3,000 万元履约担保；
本次担保为连带责任保证，且在公司董事会和 2021 年度股东大会审议通过的担
保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：
      同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


                                                                           本次担保
                                      被担保方   本次担保前
                            担保方                             本次使用    额度占上    是否
                                      最近一期   对被担保方
     担保方      被担保方   持股比                             担保额度    市公司最    关联
                                      资产负债   的担保余额
                              例                               （万元）    近一期净    担保
                                         率       （万元）
                                                                           资产比例


     同兴达      展宏新材    51%        86.65%    6,664.72      ￥3,000     1.05%         是



           注：上表中最近一期指 2022 年 3 月 31 日，未经审计。上表被担保人均不
      是失信执行人。

              三、被担保人基本情况

           1、赣州市展宏新材科技有限公司

           成立日期：2017-06-22

           法定代表人：陈保彰

           地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技
      有限责任公司 2 号厂房

           注册资本：1,500 万人民币

           经营范围：货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
      营活动)一般项目：电子专用材料研发，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻
      璃销售，光学玻璃制造，制镜及类似品加工，电子产品销售，电子专用材料制造，
      显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料销售，采购代理服务，销售代理，
      技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务
      外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

           股权结构：展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

       （二）被担保人财务状况：
           被担保人截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况如下（已经审计）：
                                                                          单位：万元

被担保方   持股比例    资产总额      负债总额     净资产      营业收入    利润总额     净利润
       同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）



展宏新材      51%        26,449.80   23,622.56      2,827.24    43,851.08    1,550.57     1,410.68



            被担保人截止 2022 年 3 月 31 日的财务状况如下（未审计）

                                                                                单位：万元


被担保方    持股比例      资产总额   负债总额        净资产      营业收入    利润总额      净利润



展宏新材      51%        21,525.53   18,650.89      2,874.64     7,874.62     56.95          47.4



            三、担保协议主要内容

被担保人   担保人       债权人   担保额度        担保期限               担保/反担保内容
                                 （万元）


                                            《采购框架协议》   担保方式：连带责任保证
                                            协议（编号：       主要担保范围：基于《采购框架协议》
                                            20220111）及协议   及协议范围内采购订单的应付货款本金
展宏新材   同兴达      三利谱    ￥3,000    范围内采购订单     及由此产生利息、罚息、违约金、担保
                                            约定的货款支付     费、手续费、咨询费、损害赔偿金、实
                                            期限（含展期）届   现债权的费用等，合计不超过人民币
                                            满之日起两年。     3000 万元。


            五、董事会意见

            本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助
       于提高其经营效率和融资能力。本次三利谱公司只要求上市公司为展宏新材提供
       担保，因此展宏新材的其他股东未提供同比例担保或反担保。展宏新材属于公司
       控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内；且经营状况正常，具有实际债务
       偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益
       的情形。

            六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

            1、截止本公告日，公司 2022 年经审议的对外担保总额度为 815,000 万元，
       占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 294.66%。
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


    2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对
子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币 204,437.28 万元，占公司经审
计的最近一期净资产的比例为 73.91%。

    3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
应承担的损失金额。

    特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2022 年 5 月 16 日