同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：002845                   证券简称：同兴达               公告编号：2022-066



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 19
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第 二十三次
会 议 的通知。本次会议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及通讯
表 决 方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长
万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议 并 形成如下决议：

    一 、审 议通 过了《 2022 年半 年度 报告全 文及 摘要 的议 案》。

     《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》同日
披露于《证券时报》、《 证券日报 》、《中国证券报》、《上海证券报》
及 巨 潮资讯网。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二 、 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

     具体内容详见与本公告同日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）
的 《 公 司 关 于 2022年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 （ 公
告 编 号：2022-069）
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


    公 司独立董事对该议案发 表了同意的独立意见。具体内容详见公司于
同 日 披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《 公司 独立董事关于
第 三 届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见》

    表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

    三 、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    公 司 2021 年度 利润分派方案实施后公司总股本增加，注册资本由原
来 的 234,314,304 元变更为人民币 328,040,025 元，股本总额由原来的
234,314,304 股变更为 328,040,025 股，《公司章程》涉及条款需作相应
修改。

     公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全
权 办 理与本次工商变更有关的 全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、
办理工商变更登记手续等。上述变更及章程条款的修订以工商行政管理
部 门 的核准结果为准。

    具 体内容详见公司同日披 露在《证券时报》、《证券日报 》、《中国
证券报》、《上海证 券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《深圳
同 兴 达科技股份有限公司章程 修正案》（公告编号： 2022-068）

    本议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

      特此公告。




                                          深圳同兴达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日