同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


证券代码：002845              证券简称：同兴达          公告编号：2022-085



                 深圳同兴达科技股份有限公司
          第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2022 年 10 月
28 日 以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第 二十五
次 会 议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 8 日在公司会议室以现场及通
讯 表 决方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事
长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审 议 并形成如下决议：

    一 、审 议通 过了《 关于 2021 年 限制 性股票 激励 计划 第一个 解除 限售
期 解除 限售条 件成 就的 议案 》

     根据《深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会认为公司 2021 年限制性股
票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根据 2021 年第
二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的股票解除限售
事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 14 人，不存在不能解除限售股份
或者不得成为激励对象的情况，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
488,320 股，占公司目前总股本的 0.1489%。公司独立董事对本事项发表了独立
意见。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及《中国证券报》相关公告。
同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）


     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二 、审 议通 过了《 2021 年限 制性 股票激 励计 划解 除限 售期解 除限 售名
单 的议 案》

     根据公司《激励计划》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期解除限售
的条件已成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，同意公司办理2021
年限制性股票计划中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除
限售条件的激励对象共计14人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情
形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。



     特此公告。




                                             深圳同兴达科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 11 月 8 日