深圳同兴达科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]007361 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳同兴达科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度募集 1-5
资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]007361 号
深圳同兴达科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴
达公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
同兴达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同兴达公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对同兴达公
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大华核字[2023]007361 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，同兴达公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了同兴达
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供同兴达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为同兴达公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
赖其寿
中国北京 中国注册会计师：
王华
二〇二三年三月三十日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
深圳同兴达科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行普通股（A 股）股票 31,526,336
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.01 元。本公司共募集资金 819,999,999.36 元，
扣除发行费用 21,786,679.75 元，募集资金净额 798,213,319.61 元。
截止 2020 年 10 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000578 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 799,690,304.97 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 245,956,609.48 元；于
2020 年 10 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 553,733,695.49
元；本年度使用募集资金 84,153,644.29 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 0.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳同兴达科技股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三
次会议审议通过，并业经本公司 2013 年年度股东大会表决通过，并于 2020 年第三届董事会
第七次会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司深圳
宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集
资金专项账户，并于 2020 年 10 月 20 日与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 11 月 9 日本公司及募投项目实施全资子
公司（赣州市同兴达电子科技有限公司）、海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保
荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
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根据本公司《管理制度》规定，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过
5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）
的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行深圳宝安支行 751073965520 179,499,999.36 -
兴业银行深圳龙岗支行 337170100100396891 220,000,000.00 -
中信银行深圳福强支行 8110301012700544401 400,000,000.00 -
浦发银行深圳福永支行 79280078801900001281 -
中信银行深圳福强支行 811030103700553458 -
中国银行深圳宝安支行 741974201871 -
合 计 799,499,999.36 -
注：上述表格中账户：浦发银行深圳福永支行（79280078801900001281）、中信银行深
圳福强支行（811030103700553458）、中国银行深圳宝安支行（741974201871）系募投项目
实施全资子公司（赣州市同兴达电子科技有限公司）开立监管账户。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、前次募集资金投资项目先期投入置换情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入,截止 2020
年 10 月 21 日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：
金额单位：人民币万元
拟使用募集 自筹资金实际
募集资金投资项目 置换金额
资金投资额 预先投入金额
年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目 60,000.00 24,595.66 24,595.66
2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金 24,595.66 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳
同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公
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募集资金存放与使用情况专项报告
司使用部分募集资金不超过 6 亿元向全资子赣州同兴达提供借款实施募投项目。2021 年 6
月 11 日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募集资金的实施方式变更为由公司
使用部分募集资金不超过 6 亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目。独立董事和保荐机
构海通证券对上述募投资金实施方式变更发表同意意见。
除上述外，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生募集资金投资项
目及募集资金使用方面变更的情形情况及对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 230,000,000.00
元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司
将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专
用户。截至 2021 年 10 月 29 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余 104,500,000.00
元尚未按时归还，占公司本次募集资金总额 819,999,999.36 元的 12.74%，截至 2021 年 12
月 31 日，公司已归还募集资金暂时性补流资金 146,200,000.00 元，剩余 83,800,000.00 元
（占募集资金总额 10.22%）已陆续至 2022 年 4 月 2 日前归还至募集资金专用户。公司存在
超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况，不符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 6.3.15 条的规定。
2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议
审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》，延期
归 还 上 述 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 230,000,000.00 元 的 部 分 剩 余 资 金
104,500,000.00 元，延期归还期限自原到期之日起不超过 6个月。上述用于暂时补充流动资
金的募集资金已陆续至 2022 年 4 月 2 日之前全部归还完毕。公司独立董事、监事亦对本次
延期归还事项发表了同意意见。
除上述情况外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在其他违规情况。
深圳同兴达科技股份有限公司（盖章）
二〇二三年三月三十日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,821.33 本年度投入募集资金总额 8,415.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 79,969.03
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计投 资进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 到预计
（含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 入金额(2) （%）(3)＝ 的效益 生重大变
态日期 效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、年产 6000 万片异形全面屏二
否 57,821.33 57,821.33 8,415.36 57,969.03(注) 100.26 2022 年 10 月 -4,560.65 否 否
合一显示模组建设项目
2、补充流动资金 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 79,821.33 79,821.33 8,415.36 79,969.03 100.19
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 79,821.33 79,821.33 8,415.36 79,969.03 100.19
1、受消费类电子产品全球市场需求不振，尤其是智能手机市场需求下跌、导致行业内卷严重，公司异形全面屏产品价格及销售订单因行业
未达到计划进度或预计收益的情 原因影响后均同步下降，致使该募投项目利润不及预期。
况和原因（分具体募投项目） 2、公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项
目整体投入，因此无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
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深圳同兴达科技股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
公司 2020 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金向全资子公司
借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向全资子赣州同兴达提供借款实施募投项目。2021 年 6 月 11 日，
募集资金投资项目实施方式调整
公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募
情况
集资金的实施方式变更为由公司使用部分募集资金不超过 6 亿元向赣州同兴达增资用于实施募投项目，独立董事和保荐机构海通证券对上述
募投资金实施方式变更发表同意意见。
2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,595.66 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资
换情况 金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》。
2020 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营
用闲置募集资金暂时补充流动资
使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资
金情况
金归还至募集资金专用户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还募集资金暂时性补流 146,200,000.00 元，剩余 83,800,000.00 元已陆续至
2022 年 4 月 2 日前归还至募集资金专用户。
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注：年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，原因是募集资金产生的利息收入用于项
目的投入。
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