同兴达：董事会决议公告2023-03-31
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-017
深圳同兴达科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20
日 以 书 面 及 通 讯 方 式向 各 位 董 事 发出 召 开公 司 第 三 届 董 事 会 第二 十 六 次
会 议 的通知。本次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯
表 决 方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长
万 锋 先 生 主 持 ， 公 司监 事 、 高 级 管理 人 员列 席 了 本 次 会 议 。 本次 会 议 的
召 集 、 召 开 程 序 均 符合 《 公 司 法 》和 《 公司 章 程 》 的 有 关 规 定。 会 议 审
议 并 形成如下决议：
一、 审议通过了 《关于 <2022 年董 事会工作报 告 >的 议案 》，并 同意
提交 公司股东大 会审议 。
经 审议，董事会同意通过公司《 2022 年度董事会工作报告》 ， 公司
独 立 董事向公司董事会递交了 《 2022 年度独立董事述职报告》，并将在
公 司 2022 年度股东大会上 进行述职 。《 2022 年度独立董事述职报告》内
容 详 见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、 审议通过了 《关于 <2022 年 总经理工作报 告 >的 议案》
表 决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、 审议通过 了 《 关于 <2022 年年 度报告及摘 要 >的 议案》， 并 同意
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
提交 公司股东大 会审议 。
公司全体董事确认：公司 2022 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了
公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn），
《公司 2022 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四 、 审议通过了《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》，并 同意提
交公 司股东大会 审议 。
《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果。具 体 内容 详见与本 公告同日披露的 《深圳同兴达 科技股份
有 限 公 司 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
公 司 结 合 宏 观 经 济 形 势 等 因 素 ，综 合 考 虑经 营 发 展 实 际 情 况 和 短 期
经 营 情 况 ， 为 满 足 公司 日 常 生 产 经营 、 产能 技 改 扩 建 等 发 展 需求 ， 公 司
需 留 存 充 足 的 资 金 以保 障 生 产 经 营， 更 好地 维 护 全 体 股 东 的 长远 利 益 ，
因 此 公 司 2022 年度利润分配预案 为 ：不派发现金红利，不送红股 ，不以
公 积 金转增股本 。具体内容详见与本公告同日披露的《 公司 关于 2022 年
年 度 不 进行 利润分配的公告》。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意见 ， 具 体内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披
露 的 《 独 立 董 事 关 于公 司 第 三 届 董事 会 第二 十 六 次 会 议 相 关 事项 的 独 立
意 见 》。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>及《内部控
制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全文及《内部控制规则落实
自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具 体内容 详见 与本公告同日 披露 在
巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事
会 第 二 十六次 会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了
核查意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
就本议案公司独立董事发表了事前确认意见及明确的同意意见。同意继续聘
任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公
司 2023 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定
有关报酬事宜。
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独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司
第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独
立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三
届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意提
交股东大会审议。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了截
至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。公司聘请的大华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内
容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。
11.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经
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理）、钟小平（副董事长）、隆晓燕（董事、副总经理）、梁甫华（董事、副总
经理）回避表决。
11.2 独立董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、
任达回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上《关于公司
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。独立董事对此事项发表了同
意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公
司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经
理）、隆晓燕（副总经理、董事）、梁甫华（董事、副总经理）回避表决。
十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变
更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。董事会同意本次会计政策变更。全文详见于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披
露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
独立董事发表了明确的同意意见，内容 详见同日刊登于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
十四、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需
要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次
申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。具体内容详见于《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》，
并同意提交股东大会审议。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年拟向子公司
提供担保额度的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊
登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，
为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，公司及子公司拟与银行等金
融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
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外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司
的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不
进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
详情请见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公
司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独
立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于
公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交
股东大会审议。
经审核，董事会认为本次回购注销事项符合《公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十八、《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
由于公司 2022 年度业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划的第二个解
除限售期解除限售条件，公司董事会同意回购注销已获授但尚未解除限售的
488,320 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本由 328,040,025 股变
更为 327,551,705 股，注册资本由人民币 328,040,025 元变更为 327,551,705
元。同时，因公司发展规划导致公司住所发生变化，同意对《公司章程》中公司
住所、注册资本等内容进行修订（公司章程以市场监督管理部门最终核准为准），
并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规
的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名万锋先生、
钟小平先生、隆晓燕女士、李玉元女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期
三年。具体表决结果如下：
1、提名万锋先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事万锋先生回避表决。
2、提名钟小平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事钟小平先生回避表决。
3、提名隆晓燕女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事隆晓燕女士回避表决。
4、提名李玉元女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。独立董事
对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关
事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，上述非独立董事候选人在股
东大会上的选举将采用累积投票制度。
二十、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候
选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司
法》《公司章程》以及《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司董事会提
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
名委员会审核通过，公司董事会同意提名任达先生、向锐先生、卢绍锋先生为第
四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体表决结果如下：
1、提名任达先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任达先生回避表决。
2、提名向锐先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事向锐先生回避表决。
3、提名卢绍锋先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事卢绍锋先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，上述独立董事候选人在股
东大会上的选举将采用累积投票制度。
二十一、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 21 日下午 14：30 召开 2022 年度股东大会，具体内容
详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于召
开 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二十二、审议通过了《关于<2022 年社会责任报告>的议案》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年社会责任报告》。
特 此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
