同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2023-020



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ” )第 三 届 董 事 会 即
将 届 满 。 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 公司 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股票 上 市 股
则 》 等 法 律 法 规 、 规范 性 文 件 及 《深 圳 同兴 达 科 技 股 份 有 限 公司 章 程 》
（ 以 下简称“《公司章程》” ）有关规定，公司 于 2023 年 3 月 30 日 召
开 第 三 届 董 事 会 第 二十 六 次 会 议 ，审 议 通过 了 《 关 于 公 司 董 事会 换 届 暨
选 举 第 四 届 董 事 会 非独 立 董 事 候 选人 的 议案 》 《 关 于 公 司 董 事会 换 届 暨
选 举 第 四 届 董 事 会 独立 董 事 候 选 人的 议 案》 。 拟 进 行 公 司 董 事会 换 届 选
举 ， 上述议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。 具体情况如下：

     一、 关于董事会 换届暨选举第 四届董事会非独 立董事候选 人

     经 公 司 董 事 会 提 名 ， 董 事 会 提 名委 员 会 审核 通 过 ， 公 司 同 意 提 名 万
锋 先 生、钟小平先生、隆晓燕 女士、 李玉元女士 4 人为公司第四届董事
会 非 独 立 董 事 候 选 人 （ 候 选 人 简 历详 见 附件 ） 。 新 任 非 独 立 董事 的 任 期
自 股 东大会审议通过之日起三 年届满。

     二、 关于董事会 换届暨选举第 四 届董事会独立 董事候选人

     经 公 司 董 事 会 提 名 ， 董 事 会 提 名委 员 会 审核 通 过 ， 公 司 同 意 提 名 任
达 先 生 、 向锐 先生、 卢绍锋先生 3 人为公司第 四届董事会独立董事候选
人 （ 候 选 人 简 历 详 见附 件 ） 。 新 任独 立 董事 的 任 期 自 股 东 大 会审 议 通 过
之 日 起三年届满。

     独 立 董 事 任 达 先 生 、 向 锐 先 生 、卢 绍 锋 先生 均 已 取 得 独 立 董 事 资 格
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证书。其中，向锐先生为公司会计专业独立董事候选人 。按照相关规定，
独 立 董 事 候 选 人 任 职资 格 需 经 深 圳证 券 交易 所 备 案 审 核 无 异 议后 方 可 提
交 公 司 股 东 大 会 审 议， 独 立 董 事 候选 人 声明 及 提 名 人 声 明 详 见公 司 于 巨
潮 资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

       三 、 其他 说明事项

       1、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数
的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

       2、公司本次董事会换届暨选举第四届董事会成员事项尚须提交公司 2022
年度股东大会审议，本次选举采用累积投票制度，并对非独立董事、独立董事逐
项审议表决。

       3、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审
核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

       4、在下一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及相关规范
性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

       5、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任
职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就
独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意
见。

       特 此公告。



                                                       深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                    董事会
                                                              2023 年 3 月 30 日
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    附件：

                     第四届董事会董事候选人个人简历
    一、非独立董事候选人简历

    万锋：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996-1998
年任江西省南昌县向塘镇政府科员，1999-2000 年任深圳芭田复合肥有限公司工
程师，2000-2004 年任深圳深辉技术有限公司厂长，2004 年起任职于公司。现任
公司董事长、总经理。

    截止至本次董事会召开之日，万锋先生直接持有本公司股份 7436.0072 万股，
占公司持股比例的 22.67%，为本公司的实际控制人。万锋先生与公司实际控制
人李锋女士为夫妻关系，李锋女士直接持有公司股份 1270.08 万股，占公司持股
比例的 3.87%；除上述以外，不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事的情形。

    钟小平：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990-2003
年任深圳深辉技术有限公司生产部主管，2004 年起任职于公司。现任公司副董
事长。

    截止至本次董事会召开之日，钟小平先生直接持有本公司股份 6093.08 万股，
占公司持股比例的 18.57%，为本公司的实际控制人。钟小平先生与公司实际控
制人刘秋香女士为夫妻关系，刘秋香女士直接持有公司股份 1114.68 万股，占公
司持股比例的 3.40%；除上述以外，不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得
提名为董事的情形。

    隆晓燕：女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997-2005
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年任深圳深辉技术有限公司厂长助理，2005 年起任职于公司。现任公司董事、
副总经理。

    截止至本次董事会召开之日，隆晓燕女士直接持有本公司股份 98.28 万股，
占公司持股比例的 0.30%。2022 年 12 月 1 日因未按照规定在首次减持前十五个
交易日预披露股份减持计划而收到深圳证券交易所出具的监管函，除此之外，不
存在被证券交易所纪律处分的情形；不存在与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事的情形。

    李玉元：女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997-2004
年任深圳深辉技术有限公司设计员，2004 年起任职于同兴达有限。现任公司财
务总监。

    截止至本次董事会召开之日，李玉元女士直接持有本公司股份 60.48 万股，
占公司持股比例的 0.18%。除上述以外，不存在与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。

    二、独立董事候选人简历

    任达：男，1965 年生，无境外永久居留权，博士学历，管理科学与工程博
士学位。1987 年-2002 年任国营 268 厂工程师，1995 年至 1998 年任台湾仲琦公
司深圳办事处主任，2004 年-2005 年任重庆市璧山县政府副县长（博士服务团），
2002 年至今任天津大学副教授。

    截止至本次董事会召开之日，任达先生未持有本公司股份，与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾
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被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

    向锐：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计学
博士学位。1995 年任四川嘉里食品工业有限公司会计，2001 年-2003 年，任深
圳金融电子结算中心投资主管，2006 年-2007 年，任西南交通大学经济管理学院
讲师。2007 年-2009 年，任厦门大学会计系博士后研究生，2009 年-至今，在四
川大学商学院，先后评为副教授、教授、博士生导师。

    截止至本次董事会召开之日，向锐先生未持有本公司股份，与公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

    卢绍锋：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
法学硕士学位。2007 年—2013 年，任国信证券股份有限公司投资银行事业部经
理、高级经理，2013 年-2015 年，任前海股权交易中心（深圳）有限责任公司挂
牌管理部负责人、股权融资部总经理，2015 年至 2020 任国信弘盛创业投资有限
公司投资业务总部总经理、公司投委会委员,2020 年至今任明诚致慧（杭州）股
权投资有限公司副总经理、投资总监、合伙人。

    截止至本次董事会召开之日，卢绍锋先生未持有本公司股份，与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。