同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）



证券代码：002845          证券简称：同兴达           公告编号：2023-032



                深圳同兴达科技股份有限公司
         关于召开 2022 年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大
会的议案》，现将公司 2022 年度股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十六次会议同
意召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2023 年 4 月 21 日下午 14:30。

    网络投票日期、时间：2023 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
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            现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
       会议；

            网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
       （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
       以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
       网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
       表决的以第一次投票结果为准。

            6、会议的股权登记日：4 月 14 日

            7、出席对象：

            （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

            截止2023年4月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
       普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
       表决，该股东代理人不必是本公司股东。
            （2）公司董事、监事和高级管理人员；
            （3）公司聘请的律师；
            （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

            8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2
       号楼 15 层夹层会议室十三。

            二、会议审议事项

                            表一    本次股东大会提案编码一览表

                                                                               备注

      提案编码                         提案名称
                                                                        该列打钩的栏目可以
                                                                               投票


100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √


                                     非累积投票提案
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1.00               《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》                       √


2.00               《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》                       √


3.00               《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》                       √


4.00               《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》                     √


5.00               《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》                       √

                   《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>及《内部
6.00                                                                           √
                   控制规则落实自查表的议案》


                   《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
7.00                                                                           √
                   告的议案》

                   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00                                                                           √
                   2023 年度审计机构的议案》


9.00               《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》                    √


                                                                        √ 作为投票对象的
10.00              《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
                                                                         子议案数：（2）


10.01              在公司担任管理职务者的董事薪酬方案                          √


10.02              独立董事薪酬方案                                            √


11.00              《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                        √


                   《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
12.00                                                                          √
                   的议案》


13.00              《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》            √


14.00              《关于回购注销部分限制性股票的议案》                        √


                   《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权
15.00                                                                          √
                   董事会办理工商变更的议案》


                                       累积投票提案
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                   《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
16.00                                                                 应选人数（4）人
                   候选人的议案》


16.01              选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事                   √


16.02              选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事                 √


16.03              选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事                 √


16.04              选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事                 √


                   《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候
17.00                                                                 应选人数（3）人
                   选人的议案》


17.01              选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事                     √


17.02              选举任达先生为公司第四届董事会独立董事                     √


17.03              选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事                   √


18.00              《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》         应选人数（2）人


18.01              选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事                 √


18.02              选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事               √


             1、公司独立董事向锐先生、任达先生、卢绍锋先生将在本次股东大
        会 分 别作出 2022 年度述职报告，述职报告具体内容详见 2023 年 3 月 31
        日 刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年独立董事述职报
        告》。

             2、上述议案已经公司第三届董事会 第二十六次 会议、第三届监事会
        第 二 十五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登于指定
        信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
        证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股
        份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《深圳同兴达科
        技 股 份有限公司第三届 监事会 第二十五 次 会议决议公告》 。
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     3、上述议案 9、13、14、15 为股东大会特别表决事项，需经出席股
东 大 会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

     4、 股东大会对上述议案 10、11、 14 进行投票表决时，关联股东须
回 避 表决，同时，该类股东不 可接受其他股东委托进行投票。

     5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审 核 无异议，股东大会方可进 行表决。

    对 于累积投票议案，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议
案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监 事 、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的 其 他股东）。

     三 、会 议登记 事项

     1、 登记方式 ：

     （1）法人 股东由其法定 代表人出席的，凭 本人 身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户
卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲
自 签 署的授权委托书、股票账 户卡办理登记手续；

     （2）自然人 股东亲自出席的 ，凭 本人 身份证、证券账户卡办理登记
手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人
证 券 账户卡办理登记手续。

     （3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需
写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券
账 户 卡复印件。

     2、 登记时间 ：2023 年 4 月 17 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
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     3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2
号楼 16 层证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼
14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：
zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

     四 、 参 加网络 投票 具体 操作 流程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附 件 1。

     五 、其 他事项

     1、 联系方式

     联系人 ：李岑 、 宫兰芳

     电话 ：0755-33687792       邮箱 ：zqswdb@txdkj.com

     通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号
楼 14 层前台

     2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。

     3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关 证件原
件 ， 到会场办理登记手续。

     六 、备 查文件

     1、 《 第三 届董事会 第二十 六次 会议决议》

    特此公告。

                                                   深圳同兴达科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2023 年 4 月 3 日
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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX
投票”。

    2、填报表决意见或表决票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。


    投给候选人的选举票数                   填报


    对候选人 A 投 X1 票                    X1 票


    对候选人 B 投 X2 票                    X2 票


    ...                                    ...


    合计                                   不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如提案 16.00，等额选举，应选人数 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*4

    股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如提案 17.00，等额选举，应选人数 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3
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    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（如提案 18.00，等额选举，应选人数 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2

    股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9：30-11：30
和 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2：授权委托书

                          深圳同兴达科技股份有限公司

                          2022 年度股东大会授权委托书

       本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2023 年 4 月 21 日
下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                                                 备注
提案
                        提案名称
编码                                                该列打钩的栏目可以   同   反   弃
                                                    投票                 意   对   权

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                   非累积投票提案


1.00     《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》              √


2.00     《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》              √

3.00     《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》              √


4.00     《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》            √


5.00     《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》              √

         《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
6.00                                                        √
         告>及《内部控制规则落实自查表的议案》


         《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
7.00                                                        √
         况的专项报告的议案》

         《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
8.00                                                        √
         伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

9.00     《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》           √
同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

                                                    √ 作为投票对象的
10.00   《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
                                                      子议案数：（2）

10.01   在公司担任管理职务者的董事薪酬方案                 √


10.02   独立董事薪酬方案                                   √


11.00   《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》               √


        《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
12.00                                                      √
        合授信额度的议案》


        《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度
13.00                                                      √
        的议案》


14.00   《关于回购注销部分限制性股票的议案》               √

        《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司
15.00                                                      √
        章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

             累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会                          选举票数
16.00                                                应选人数（4）人
        非独立董事候选人的议案》                                        （票）


        选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董
16.01                                                      √
        事


        选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立
16.02                                                      √
        董事


        选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立
16.03                                                      √
        董事


        选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立
16.04                                                      √
        董事

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会                          选举票数
17.00                                                应选人数（3）人
        独立董事候选人的议案》                                          （票）


17.01   选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事             √

17.02   选举任达先生为公司第四届董事会独立董事             √
同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

        选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董
17.03                                                  √
        事

        《关于选举第四届监事会股东代表监事的议                      选举票数
18.00                                            应选人数（2）人
        案》                                                        （票）


        选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表
18.01                                                  √
        监事


        选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代
18.02                                                  √
        表监事




委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：
同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    2、对于非累积投票提案，授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、

反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲

投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”

栏内相应地方填上“√”；对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数；如果股东不作具体指示的，股东代

理人以按自己的意思表决。

    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

签字。