同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-031
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2022 年度股东大会更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2023 年 4 月 21 日
3、原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 002845 同兴达 2023/4/14
二、更正事项涉及的具体内容和原因
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2023 年 3 月 31 日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会
通知的公告》（公告编号：2023-019），经审核，原披露公告授权委托书中累积
投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2023 年 4 月 21 日
下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 √
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
6.00 √
告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
7.00 √
况的专项报告的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
8.00 √
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
√ 作为投票对象的
10.00 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
子议案数：（2）
10.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 √
10.02 独立董事薪酬方案 √
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
11.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
12.00 √
合授信额度的议案》
《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度
13.00 √
的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司
15.00 √
章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
累计投票提案
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
16.00 应选人数 4 人
非独立董事候选人的议案》
选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董
16.01 √
事
选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立
16.02 √
董事
选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立
16.03 √
董事
选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立
16.04 √
董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会
17.00 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》
17.01 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 √
17.02 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 √
选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董
17.03 √
事
《关于选举第四届监事会股东代表监事的议
18.00 应选人数 2 人
案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表
18.01 √
监事
选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代
18.02 √
表监事
现更正为：
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2022 年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2023 年 4 月 21 日
下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 √
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
6.00 √
告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
7.00 √
况的专项报告的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
8.00 √
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
√ 作为投票对象的
10.00 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
子议案数：（2）
10.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 √
10.02 独立董事薪酬方案 √
11.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综
12.00 √
合授信额度的议案》
《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度
13.00 √
的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司
15.00 √
章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 选举票数
16.00 应选人数 4 人
非独立董事候选人的议案》 （票）
选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董
16.01 √
事
选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立
16.02 √
董事
选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立
16.03 √
董事
16.04 选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立 √
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 选举票数
17.00 应选人数 3 人
独立董事候选人的议案》 （票）
17.01 选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事 √
17.02 选举任达先生为公司第四届董事会独立董事 √
选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董
17.03 √
事
《关于选举第四届监事会股东代表监事的议 选举票数
18.00 应选人数 2 人
案》 （票）
选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表
18.01 √
监事
选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代
18.02 √
表监事
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事
项不变。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有公司
董事会
2023 年 4 月 3 日