同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-034
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长万锋先生。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2023 年 4 月 21 日下午 14:30。
网络投票日期、时间：2023 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 21 日
9:15－15:00 任意时间。
5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室十三。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 173,955,503 股，占上市公司
总股份的 53.0287％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 160,066,472 股，占上市公司总
股份的 48.7948％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 13,889,031 股，占上市公司总股份的
4.2339％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 13,889,431 股，占上市公
司总股份的 4.2341％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 13,889,031 股，占上市公司总股
份的 4.2339％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和北京德恒（深圳）
律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
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本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 《关于＜2022 年董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.00 《关于＜2022 年监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3.00 《关于＜2022 年年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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表决结果：通过。
提案 4.00 《关于＜2022 年年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 《关于＜2022 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.00 《关于公司＜2022 年度内部控制自我评价报告＞及《内部控制
规则落实自查表的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
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0.0000％。
表决结果：通过。
提案 7.00 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 9.00 《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
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份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 10.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
总 表 决 情 况 ： 同 意 14,459,831 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.7627％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2373％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决。
提案 10.02 独立董事薪酬方案
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决
提案 11.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过，关联股东已回避表决。
提案 12.00《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
提案 13.00 《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 15.00 《关于变更公司住所、注册资本及修改＜公司章程＞并授权董
事会办理工商变更的议案》
总表决情况：同意 173,921,103 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9802％；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,855,031 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7523％；反对 34,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2477％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 16.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
16.01.候选人：选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,264 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9763％。
16.02.候选人：选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
16.03.候选人：选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
16.04.候选人：选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
中小股东总表决情况：
16.01.候选人：选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,192 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7031％。
16.02.候选人：选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
16.03.候选人：选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
16.04.候选人：选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
表决结果：通过
提案 17.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的
议案》
总表决情况：
17.01.候选人：选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
17.02.候选人：选举任达先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
99.9764％。
17.03.候选人：选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
中小股东总表决情况：
17.01.候选人：选举向锐先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
17.02.候选人：选举任达先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
17.03.候选人：选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
表决结果：通过
提案 18.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
18.01.候选人：选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
18.02.候选人：选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事
同 意 股 份 数 :173,914,364 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9764％。
中小股东总表决情况：
18.01.候选人：选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7038％。
18.02.候选人：选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代表监事
同 意 股 份 数 :13,848,292 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）
99.7038％。
表决结果：通过
本次股东大会以记名投票的方式进行了表决。上述议案已经公司第
三 届 董事会第二十六 次审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日刊登
于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《 中 国证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四 、律 师出具 的法 律意 见
北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（罗元清、林培伟）认为，公司本次
会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体
资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。
五 、备 查文件
1、 公司 2022 年度 股东大会决议
2、 北京德恒（深圳 ）律师 事务所出具的《法律 意见书》。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
