证券代码：002846           证券简称：英联股份            公告编号：2017-080



                     广东英联包装股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广东英联包装股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）独立董事蔡翀先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议的
相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人声明
    本人蔡翀作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，
就本公司 2017 年第四次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而
制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不
会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报
刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独
立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得
公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反《公司章程》或公司内部制度
中的任何条款或与之产生冲突。


二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：广东英联包装股份有限公司
    股票上市地点：深圳证券交易所
    证券简称：英联股份
    证券代码：002846
    法定代表人：翁伟武
    董事会秘书：夏红明
    联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
    邮政编码：515071
    电话：0754-89816108
    传真：0754-89816105
    电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
    公司网址：www.stpack.com
    2、征集事项
    由征集人针对公司 2017 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东征集委托投票权：
  提案
                                      提案名称
  编号
          《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>
 提案 1
                                   及其摘要的议案》

  1.01              《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》

  1.02         《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》

  1.03            《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

  1.04    《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》

  1.05               《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》

  1.06              《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》
  1.07                 《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

  1.08                    《限制性股票激励计划的会计处理》

  1.09       《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》

  1.10                    《公司与激励对象的其他权利义务》

  1.11               《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》

  1.12                        《限制性股票的回购注销》

          《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
 提案 2
                                  管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有
 提案 3
                                    关事宜的议案》
    3、本报告书的签署日期为 2017 年 12 月 11 日。


    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2017 年 12 月 12 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东
大会的通知》。


    四、征集人基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡翀，基本情况如下：
    （1）蔡翀先生，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级律师。1984 年 12 月至 1995 年 4 月任汕头市公园区律师事务所、汕头市
天平律师事务所主任、律师；1995 年 5 月至今任广东众大律师事务所主任、律师；
2013 年 11 月起担任广东英联包装股份有限公司独立董事。
    （2）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第二届
董事会第九次会议，并且对《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》均投了赞成票。


    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象
    截止 2017 年 12 月 22 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间
    2017 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 26 日期间（每日 9：00-12：00，14:00-17:00）
    （三）征集方式
    采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项
填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其
他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段
    收件人：广东英联包装股份有限公司   夏红明
    邮政编码：515071
    电话：0754—89816108，传真：0754—89816105
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    4、由见证律师确认有效表决票：律师事务所见证律师将对法人股东和个人
股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见
证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托
书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    特此公告。




                                                             征集人：蔡翀
                                                        2017 年 12 月 11 日




附件：独立董事征集委托投票权授权委托书
附件

                    广东英联包装股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《广东英联包装股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》全文、《广东英联包装股份有限公司关于召开 2017 年第四次临
时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告
书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东英联包装股份有限
公司独立董事蔡翀作为本人/本公司的代理人，出席广东英联包装股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号                   股东大会表决事项                     同意 反对 弃权
       《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票
1.00
              激励计划（草案）>及其摘要的议案》

1.01    《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》

       《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配
1.02
                             情况》

1.03   《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

       《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除
1.04
                       限售日和禁售期》

1.05     《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》

1.06    《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》

1.07        《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

1.08           《限制性股票激励计划的会计处理》

       《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终
1.09
                           止程序》
 1.10          《公司与激励对象的其他权利、义务》

 1.11      《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》

 1.12               《限制性股票的回购注销》

        《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票
 2.00
                激励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性
 3.00
                   股票激励计划有关事宜的议案》
    （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在
表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃
权。）

     委托人姓名或名称（签章）：

     法人股东法定代表人（签名）：

     委托人身份证号码/营业执照号码：

     委托人股东账号：

     委托人持有股份数：

     委托人联系方式：

     委托日期：

     本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至公司 2017 年第四次临时

股东大会结束。