广东英联包装股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关
会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判
断立场，对相关事项发表如下独立意见：


    一、关于《<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》的独立意见
    作为公司的独立董事，对公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》有关
事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    2、未发现公司 2017 年限制性股票激励计划所确定的激励对象有违反《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同
时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激
励对象的主体资格合法、有效；
    3、公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有
关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授
予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法
律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的
计划或安排；
    5、公司实施限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高
公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者
的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩；不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
       6、公司董事会中关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》等有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。


       综上所述，我们全体独立董事一致同意公司实施 2017 年限制性股票激励计
划。
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
九次会议相关事项的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




      贝   旭                   方钦雄                     蔡   翀




                                                      年        月   日