证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2017-085



                     广东英联包装股份有限公司
              2017 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
    3、本次临时股东大会审议的提案一、提案四属于特别决议事项，需经参加
本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2017 年 12 月 26 日至 12 月 27 日，其中：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 27 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 26 日下午
15:00 至 2017 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份
有限公司四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长翁伟武
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
       本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8 人，代
表有效表决权的股份 144,000,601 股，占公司有表决权股份总数的 75.0003%。其
中：
       （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7 人，代表有效表决权的股份
144,000,000 股，占公司股份总数的 75%。
       （2）通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份 601 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0003%。
       （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
1 人，代表有效表决权的股份 601 股。
    2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。


       二、提案审议及表决情况
    本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中提案
1 需逐项表决，提案 1 及提案 4 需特别决议审议通过，结果如下：
       1、逐项审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       1.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
       总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.04《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售
期》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


       1.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


       1.06《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.07《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.08《限制性股票激励计划的会计处理》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.09《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.10《公司与激励对象的其他权利义务》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.11《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    1.12《限制性股票的回购注销》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    2、审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。


    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。


    4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
    总表决情况：同意 144,000,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9996%；反对 601 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0％；反对 601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0％。
    本子议案为特别决议事项，已由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京
国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的
法律意见书》。


    四、备查文件
    1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一七年十二月二十七日