证券代码：002846            证券简称：英联股份          公告编号：2018-001



                    广东英联包装股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知
已于 2018 年 1 月 4 日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人
员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名（其中：参加现场会议董事 6 名，通过通讯方式参加董事 1 名），公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    1、鉴于 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件及 2 名激励对象自愿放
弃购买，根据《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，公司对激励
对象及授予数量进行调整，激励对象人数由 80 人调整为 77 人，首次授予的限制
性股票总数由 270.88 万股调整为 265.92 万股，预留限制性股票总数由 49.12 万
股调整为 54.08 万股。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-003）。
       公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。本公司董事夏
红明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。


       （二）审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
       根据公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计
划规定的授予条件已经成就，确定公司限制性股票的授予日为 2018 年 1 月 10 日，
向符合条件的 77 名激励对象授予 265.92 万股限制性股票，授予价格为 10.95 元/
股。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。公司独立董事对此议案发
表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独
立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。本公司董事夏
红明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。


       （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
       根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2017 年第
四次临时股东大会授权，董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就，
确定公司限制性股票的授予日为 2018 年 1 月 10 日，向符合条件的 77 名激励对
象授予 265.92 万股限制性股票。
    上 述 授 予 事 项 实 施 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 从 19,200.00 万 元 变 更 为
19,465.92 万元，总股本将公司变更为 19,465.92 万股。根据上述情况相应修订《公
司章程》的部分条款，并依据 2017 年第四次临时股东大会之授权，由董事会办
理办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。
    《广东英联包装股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全
文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的
议案》
    公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）
向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度提供担保系出于经营需要，能够
支持佛山宝润的经营发展。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事
项审批权限在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为
控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    鉴于财务总监余世祥先生因个人原因辞去财务总监职务，经公司总经理翁宝
嘉女士提名并经提名委员会审核，同意聘任黄咏松先生为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容及黄咏松先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2018-006）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
广东英联包装股份有限公司
        董事会
   二〇一八年一月十日