证券代码：002846              证券简称：英联股份        公告编号：2018-002




                      广东英联包装股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年
1 月 4 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会
主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：


    1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会
认为：本次调整符合《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》
及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均
符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：
股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励
计划的激励对象合法、有效。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

       公司监事会对本次限制性股票激励计划所涉激励对象名单进行核查后认为：
       （1）本次拟授予限制性股票激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象
名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司
本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。
    （3）激励对象均为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包
括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女）。
    （4）上述人员均不存在下述任一情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥证监会认定的其他情形。
    （5）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性
文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下
简称“控股子公司”）向银行申请不超过人民币 4,000 万元的授信额度提供担保
系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供
担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为控股子公司向银行申请授信提供
担保事宜。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为
控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一八年一月十日