证券代码：002846            证券简称：英联股份       公告编号：2018-006




                     广东英联包装股份有限公司
                    关于变更高级管理人员的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、高级管理人员辞职事项
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近
日收到公司财务总监余世祥先生的书面辞呈。余世祥先生因个人原因，申请辞去
公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。余世祥先生的辞呈自送达董
事会之日起生效。
    截至本公告日，余世祥先生未持有公司股份。公司董事会对余世祥先生任职
财务总监期间为公司经营管理、规范运作方面作出的贡献表示衷心感谢。


    二、高级管理人员聘任事宜
    依照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经总经理翁宝嘉女士
提名、董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄咏松先生为
公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。
                                                广东英联包装股份有限公司
                                                        董事会
                                                   二〇一八年一月十日




附：

       黄咏松先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。2002年8月至2003年12月任长沙永立会计师事务所审计员；2004
年2月至2005年9月任广州天地纵横物流服务有限公司总账会计；2006年1月至
2010年4月任大华会计师事务所高级项目经理；2010年5月至2013年9月任广东名
鼠股份有限公司财务总监；2013年9月至2017年月11月任仙宜岱股份有限公司财
务总监；2017年12月至今任广东英联包装股份有限公司财务部副总监。

    截至本公告日，黄咏松先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实
际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《公司法》
第一百四十六条规定任何情形；未被中国证监会采取证券市场进入措施；符合《公
司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定；不
存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；
经公司查询，黄咏松先生不属于“失信被执行人”。黄咏松先生符合有关法律、
行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。