广东英联包装股份有限公司监事会
    关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单
                      （授予日）的核查意见


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第
4 号：股权激励》等法律、法规及规范性文件和《广东英联包装股份有限公司章
程》、《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“激
励计划”） 的规定，对 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权
益数量的调整以及首次授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：

    1、鉴于 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件以及 2 名激励对象自愿
放弃购买，根据《激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行
调整，激励对象人数由 80 人调整为 77 人，调整后的激励对象均属于公司 2017
年第四次临时股东大会审议通过的激励计划中确认的人员。本次激励计划拟授予
的限制性股票总数 320 万股不变，其中，首次授予的限制性股票总数由 270.88
万股调整为 265.92 万股，预留限制性股票总数由 49.12 万股调整为 54.08 万股，
预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的 20%。

    上述调整符合《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》
及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

    2、列入 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的人员具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理
办法》中规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

    5、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    公司监事会同意确定以 2018 年 1 月 10 日为授予日，向符合条件的 77 名激
励对象授予 265.92 万股限制性股票。




                                              广东英联包装股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇一八年一月十日