证券代码：002846              证券简称：英联股份         公告编号：2018-030




                      广东英联包装股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2018 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018 年 3
月 28 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会
主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会
秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：


    1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）及在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度
报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2017 年监事会工作报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联
包装股份有限公司 2017 年监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联
包装股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情
形。公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股
东尤其是中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联
包装股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2018-037）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能
力和服务水平，以及与公司长期以来建立的良好合作关系，为保持公司审计工作
的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
的审计机构，聘期 1 年。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2017 年年度利润分配方案的
议案》

    监事会认为：公司 2017 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其
是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

    为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司及子公司拟向相
关金融机构申请不超过 6.0 亿元人民币的授信融资额度，包括但不限于流动资金
贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董
事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜
有效期为 1 年，自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会
召开之日止，授信额度内可循环使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联
交易的议案》

    监事会认为：公司控股股东及实际控制人翁伟武先生为公司及子公司向银行
申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，
体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规
章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为
公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    11、审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营
需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了
必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司为子公司佛山宝润、山东旭源向银行申请授信融资
提供担保事宜。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股
份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2018-032）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票.
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型
的短期理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，增加公司收益；公
司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
事项。
    内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置
自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用
最高额不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度
内进行滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东英联包装股份有
限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-033）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号-持有
待售的非流通资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2018-036）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》

    监事会认为：设立深圳分公司事宜系基于经营计划开展需要，有利于提升公
司整体运营管理效率，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。设立分公司的事项经公司董事会审批通过后，需按照相关部门规定
程序办理工商登记手续及经营所需各项手续，不存在法律、法规限制或禁止的风
险。因此，同意公司设立深圳分公司。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司
关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2018-034）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    16、审议通过《关于投资设立香港子公司的公告》

    监事会认为：设立香港子公司是根据公司长期发展战略及实际经营需要，有
利于公司进一步拓展国际业务，搭建海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，
符合公司长远发展目标。该对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来
重大影响，也不会影响公司的业务独立性。因此，我们同意公司投资设立香港全
资子公司。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《广东英联包装股份有限公司
关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    17、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

    监事会认为：公司监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会公司
产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规
定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司 2018 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2018-042）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二〇一八年四月九日