证券代码：002846             证券简称：英联股份       公告编号：2018-034



                    广东英联包装股份有限公司
                    关于设立深圳分公司的公告


本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4
月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立深圳分公司的议
案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提
请股东大会审批。
    本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。


    一、拟成立分公司的基本情况
    1、公司名称：广东英联包装股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分
公司”）
    2、公司性质：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格
    3、营业场所：深圳市福田区
    4、经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
    5、分公司负责人：翁伟武
    以上信息最终以工商登记机关核准为准。


    二、设立分公司的目的及对公司的影响
    本次设立深圳分公司事宜系基于经营计划开展需要，有利于优化公司组织架
构，提升公司整体运营管理效率，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。
    本次设立分公司的事项经公司董事会审批通过后，需按照相关部门规定程序
办理工商登记手续及经营所需各项手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    三、其他事项
    董事会同意授权公司董事长及其指定的工作人员全权办理深圳分公司设立
登记所需的相关手续。


    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                            广东英联包装股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一八年四月九日