证券代码：002846             证券简称：英联股份       公告编号：2018-035



                    广东英联包装股份有限公司
               关于投资设立香港全资子公司的公告


本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4
月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子
公司的议案》，同意公司以自有资金出资 500 万港元在香港设立全资子公司。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限
内，无需提请股东大会审批。
    本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    1、公司中文名称：英联国际（香港）有限公司
    2、注册地址：中国香港
    3、注册资本：500 万港元
    4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例 100%
    5、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发和境外客户的日常资金往
来，收汇结汇；进出口贸易、技术引进和交流。
    以上信息最终以相关部门核准登记为准。


    二、设立子公司的目的、存在风险及对公司的影响
    （一）设立子公司的目的
    随着公司不断发展壮大，积极推动海外市场拓展，提升公司产品、技术和服
务的国际化进程与快速反应机制已成为公司发展的必然趋势。香港子公司的设立
是根据公司长期发展战略及实际经营需要，有利于公司进一步拓展国际业务，搭
建海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。
    （二）对外投资的风险
    在香港设立全资子公司，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批
许可，存在一定的不确定性。
    香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的
经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公
司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制
的建立和运行，促进子公司稳健发展。
    （三）对公司的影响
    本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会
影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                             广东英联包装股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一八年四月九日