广东英联包装股份有限公司
                         2017 年度独立董事述职报告
                                                                 ——方钦雄

尊敬的各位股东及股东代表：


    作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称《指导意
见》）等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称《公司
章程》）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的
《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下称《独立董事工作细
则》），独立履行职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
    现将本人 2017 年履行职责和参加会议情况报告如下：


   一、参加会议情况
    2017 年，公司共召开 8 次董事会会议，5 次股东大会。董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效。
    本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名      会议次数    亲自出席次数       委托出席次数    缺席次数   投票情况

   方钦雄            2                2               0              0        赞成



   本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

   独立董事姓名            召开股东大会次数               列席次数           备注

      方钦雄                      1                          0                —


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    2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营
和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认
真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、
客观的决策。


   二、发表独立意见的情况
    在2017年度任期内，本人对董事会会议审议的如下议案发表了独立意见。


    （一）关于《<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》的独立意见
    作为公司的独立董事，对公司《限制性股票激励计划（草案）》有关事项，
在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    2、未发现公司 2017 年限制性股票激励计划所确定的激励对象有违反《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同
时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情，激励
对象的主体资格合法、有效；
    3、公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有
关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授
予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法
律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的
计划或安排；
    5、公司实施限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高
公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者
的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩；不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
    6、公司董事会中关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》等有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
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    综上所述，我们全体独立董事一致同意公司实施 2017 年限制性股票激励计
划。


       三、对公司进行现场调查的情况
       本人作为公司独立董事，在2017年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会机会以及其他时间对公司
的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方
面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时
了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职
权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立
董事的职责。


       四、培训和学习情况
       自任职以来，本人对于最新颁布的法律、法规和各项规章制度一直重点关注、
认真学习，力求不断提高自己的履职能力，并积极参加公司组织的各种形式的培
训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。


   五、对2018年度工作的展望

   2018 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，
按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知识与
经验为公司的发展提供更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营
管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情
况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，
发挥更加积极的作用。最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人 2017 年
度工作中给予的协助和积极配合表示衷心感谢！


                                          独立董事：
                                                          方钦雄
                                                    年      月      日
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