证券代码：002846            证券简称：英联股份           公告编号：2018-032



                    广东英联包装股份有限公司
   关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 8 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请
授信融资额度的议案》《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，
现将相关事项公告如下：


    一、担保情况概述
    鉴于公司及子公司拟向相关金融机构申请授信融资人民币 6.0 亿元，为支持
子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为控股子公司佛山宝润金属制品有
限公司（以下简称“佛山宝润”）向银行申请授信融资提供不超过 7,500 万元的
担保，拟为全资子公司山东旭源包装制品有限公司（以下简称“山东旭源”）向
银行申请授信融资提供不超过 1,500 万元的担保，合计担保金额 9,000 万元，上
述担保自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
    上述担保事项已于 2018 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第十一次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事
项尚需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人的基本情况
    （一）被担保人基本信息
    1、佛山宝润金属制品有限公司
    （1）公司名称：佛山宝润金属制品有限公司
    （2）成立时间：2011 年 1 月 30 日
    （3）注册资本：人民币柒仟万元
    （4）住所：佛山市南海区狮山镇官窖南浦村委会中下社村民小组“低田、
涌口南”陈志生厂房六
    （5）法定代表人：翁伟武
    （6）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五
金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2、山东旭源包装制品有限公司
    （1）公司名称：山东旭源包装制品有限公司
    （2）成立时间：2017 年 5 月 5 日
    （3）注册资本：1,500 万元
    （4）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西
    （5）法定代表人：翁伟嘉
    （6）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不
含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    7、与公司之间的关系：佛山宝润为公司控股子公司；山东旭源为公司全资
子公司
    （二）被担保人主要财务数据
    1、佛山宝润金属制品有限公司财务数据
                                                                        单位：元
          项目           2017 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 12 月 31 日（经审计）
         资产总额                       118,112,537.91                98,914,647.77
         净资产                          48,309,295.23               -16,546,802.32
         负债总额                        69,803,242.68               115,461,450.09
          项目               2017 年度（经审计）          2016 年度（经审计）
         营业收入                       153,302,628.25               130,009,899.57
         净利润                          -2,343,902.45               -11,088,098.03
    2、山东旭源包装制品有限公司财务数据
                                                                     单位：元
                项目                       2017 年 12 月 31 日（经审计）
              资产总额                                           28,394,477.32
               净资产                                            12,569,712.76
              负债总额                                           15,824,764.56
                项目                           2017 年度（经审计）
              营业收入                                           28,247,273.17
               净利润                                              2,569,712.76
    注：山东旭源于 2017 年 5 月 5 日注册成立，上述 2017 年度数据为 2017 年 5
月 5 日-12 月 31 日财务数据。


    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证担保。
    2、担保期限：自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效
    3、担保事项：公司为子公司佛山宝润、山东旭源向金融机构申请授信融资
额度分别提供不超过 7,500 万元、1,500 万元的连带责任保证担保。
    4、目前公司尚未签署有关担保协议，尚需提交公司股东大会审议通过，并
授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。


    四、董事会意见及监事会意见
    （一）董事会意见
    本次被担保的对象佛山宝润、山东旭源为公司的子公司。公司持有控股子公
司佛山宝润 75%的股权，其他股东虽未提供同比例担保，但公司对佛山宝润经营
和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投
资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营
效率和盈利能力。董事会同意公司为佛山宝润提供不超过 7,500 万元、为山东旭
源提供不超过 1,500 万元的连带责任担保。
    （二）监事会意见

    经审核，监事会认为公司为子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营
需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了
必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司为子公司佛山宝润、山东旭源向银行申请授信融资
提供担保事宜。


    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司的累计对外担保总额为 13,000 万元（含本次担
保事项），占公司最近一期经审计的净资产的 24.17%。
    公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、
及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议
    2、第二届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                               广东英联包装股份有限公司
                                                         董事会
                                                    二〇一八年四月九日