证券代码：002846              证券简称：英联股份       公告编号：2018-048




                     广东英联包装股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2018 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018
年 4 月 22 日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监
事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董
事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：


    1、审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次拟收购汕头市力根纺织有限公司的股权暨关
联交易事项，有助于为公司后续业务开展与提高生产经营能力进行资源储备，符
合公司长远发展的要求。交易价格的确定以具有从事证券期货相关业务资格的资
产评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股
东合法权益的行为。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收
购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
    根据日常经营需要，公司预计 2018 年 1-9 月与关联方广东佳隆食品股份有
限公司发生日常经营关联交易，预计 2018 年累计关联交易总额不超过人民币 190
万元。
    监事会认为：公司所预计的 2018 年日常关联交易事项是公司日常经营产生
的必须事项，交易的价格均参照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意该项日常关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                              广东英联包装股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇一八年五月一日